广东久量股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-010 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次 会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席 袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章 程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、 客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

广东久量股份有限公司 2023年度独立董事罗顺均述职报告 自担任广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事以来，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《广东久量股份有限公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态 度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和 价值。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况 罗顺均，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、经济学博士后，高 级管理会计师。2015年至今，历任海印股份战略投资官、广州汇鑫新能源投资有限公司合伙人， 广州大学管理学院副教授、硕士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人 ...

一、董事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会 议于2024年4月24日上午9:30在公司会议室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知 已于2024年4月12日以电话的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议 应到董事7名，实到7名，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-009 广东久量股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业板所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利 益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，面对复杂多变的国内外形势以及竞争激烈的行业现状，公司上下共同努力， 公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务，最大限度减少宏 观环境对公司经营带来的不利影响。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻 坚创新，稳步实施董事会各项决策，基本完成年度各项工作任务,并且公司实现了营业收入 475,915,094.33 元。 二、董事会日常工作的开展情况 2023 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记 录均严格按照《公司法》《公司章程 ...

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-013 广东久量股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"或"久量股份"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘 请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计审计机构，聘期一年。上述事项 尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶 属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。 华兴会计 ...

广东久量股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东久量股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-007 广东久量股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2. 投资金额：闲置自有资金不超过人民币1.5亿元。 3. 特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的 流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响 金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收 益不可预期。相关工作人员的操作和监控风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董 事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下， 使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12 ...

广东久量股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务主要采用外币结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟根据具体情况适度开展外汇 套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所 使用的主要结算货币，如美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足生产经营的需要，在银行等 金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品相关组合产品等业务。 2、投入资金及资金来源 公司拟开展不超过 5,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金 或银行信贷资金。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过已审议额度。 3、交易对方 本次开展外汇套期保值业务将与具有合 ...

1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟使用不超 过5,000万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务开展已经公司董事会 及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风 险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开了第三届董事 会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司开展不超过5,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可循环使 用。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 现将相关情况公告如下： 证券代码：300808 证券简称：久量股份 ...

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2024-006 广东久量股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东久量股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14：00 在公司会议室以现场与网络通讯结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 2 月 2 日向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的 监事人数为 1 人，为袁乐才。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 ...