证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。 根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元整（最终以 各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、 银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司 与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金 的实际需求确定。授信期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZA11283 号 | | 注册会计师姓名 | 江强、张稼 | 审计报告正文 我们审计了华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称华辰装备）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华辰装备 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责 任"部 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生对该项议案已回避表决。公司监事会对 该事项发表了审核意见，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交至董事会审议。本次交易 事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 1,955.00 万元。 （二）预计日常关联 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华辰精密装备（昆山）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华辰精密装备（昆山）股份有限公司、 上海行辰智能科技有限公司（全资子公司） ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行各项工作职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-015 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●投资种类：远期结售汇业务 ●投资金额：公司本次拟以自有资金开展远期结售汇业务，总额度不超过 5000 万元人民币或等值其他货币，有效期为董事会通过之日起 12 个月，在有效 期限内额度可循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司以日常生产经营为基础、以稳健为原则开展远期结售 汇业务，但仍存在一定的风险，敬请投资者注意。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会 第七次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过《关于开展远期结售汇业 务的议案》，同意公司开展不超过 5000 万元人民币或等值其他货币的远期结售 汇业务，有效期自董事会通过之日起 12 个月，在有效期限内额度可循环滚动使 用。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇的目的 因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大 波 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-016 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相 关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年8月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用 未来适用法执行本规定。 2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了"信会师报字[2025]第 ZA11283 号"标准无保留意见的《审计报告》。现以 经审计的财务数据为依据，就公司 2024 年合并财务数据、财务状况、经营成果 向各位董事汇报，并提请董事会审议。 一、财务状况 （一）资产状况 2024 年 12 月 31 日，公司各项资产状况见下表： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 12 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 日 | 31 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | 1,512,278,063.41 | | | 1,575,903,813.15 | | -4.04% | | 非流动资产 | | 609,145,471.82 | | | 506,098,879.84 | | 20.36% | | 资产总计 | | 2,121,423,535.23 | | | 2,082,002,692.99 | | 1. ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了 《2025年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。公司于2025年4月23日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议了《华辰精密 装备（昆山）股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的预案》《华辰精 密装备（昆山）股份有限公司监事2025年度薪酬的预案》，全体董事、监事已回 避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 董事长及兼任公司高级管理人员的董 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，华辰精密装备（昆山） 股份有限公司（以下简称"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2228 号"《关于核准华辰精密 装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费 用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上 述资金已于 2019 年 11 月 27 ...