证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-064 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一曹宇中先生、海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通知，曹宇中先生以协议转让方式 转让给海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）的公司无限售流通股 12,608,800 股，已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 曹宇中先生于 2023 年 7 月 7 日与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 南信唐"）签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。曹宇中先生 拟以协议转让方式向海南信唐转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股 本的 5%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cn ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-061 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 101,433,458.37 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-062 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 14:00 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-063 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和深 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通 过之日起 15 个月内有效。在前述额度和期限内，资 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-058 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 代码：300809，证券简称：华辰装备）股票交易价格连续三个交易日（2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形； 5 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-057 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 7,000 万元购买理财产品。具体如 下： | 单位：万元 | | --- | | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化收益 | 资金来源 | 关 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | （万元） | | | | | 率 | | 关 | | | | | | | | | | | | 系 | | 中信银行昆山 | 共赢慧信汇率 挂钩人民币结 | 保本浮 | 5,00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥248,025,541.24, representing a 58.95% increase compared to ¥156,037,438.56 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥53,536,744.93, a significant increase of 95.23% from ¥27,422,440.43 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,863,362.29, up 160.32% from ¥19,154,646.51 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.21, reflecting a growth of 23.53% compared to ¥0.17 in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,058,519,998.96, a slight decrease of 0.69% from ¥2,072,738,488.94 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.00% to ¥1,497,363,406.07 from ¥1,468,016,147.38 at the end of the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥33,753,720.68, a decline of 199.73% compared to a positive cash flow of ¥33,844,015.47 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 3.61%, an increase of 1.71 percentage points from 1.90% in the previous year[20]. Investment and R&D - Research and development investment rose by 21.81% to ¥15,096,975.64, reflecting the company's commitment to innovation[47]. - The company has established a joint grinding technology research center with Tsinghua University to tackle advanced technical challenges and cultivate high-end R&D talent[36]. - The company is focusing on domestic high-end market demand, supported by national policies, which is expected to lead to sustained growth in the machine tool industry[38]. - The company has invested in advanced production equipment and smart factory construction, achieving international advanced/leading levels in processing precision[42]. - The company plans to continue investing in R&D to drive future growth and innovation[144]. Market and Product Development - The company has expanded its product offerings to include high-precision, multifunctional grinding equipment, targeting key industries such as aerospace and automotive[32]. - The company exports its products to international markets, including Thailand, India, and Uzbekistan, in addition to serving domestic clients[28]. - The company has developed a new internal and external composite grinding machine (sub-micron grinding series) in collaboration with Germany's Wieland, achieving grinding precision below 1μ, positioning it as a leading product in the domestic market[40]. - The company aims to expand its new products and overseas markets, while being aware of potential risks from local political and economic changes[73]. Financial Management and Fundraising - The total amount of raised funds is RMB 67,755.53 million[58]. - The total amount of raised funds invested during the reporting period is RMB 5,269.69 million[58]. - The cumulative amount of raised funds invested is RMB 39,067.33 million[58]. - The total amount of raised funds with changed purposes during the reporting period is RMB 8,000 million[58]. - The company has not reported any issues regarding the use and disclosure of raised funds[63]. - The company plans to continue utilizing the raised funds for committed investment projects[63]. Risk Management - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company recognizes the risk of talent loss due to rising labor costs and competition for skilled workers, and plans to enhance employee benefits and implement stock incentive plans[74]. - The company is actively managing accounts receivable risks, with strategies in place to assess credit levels and enforce collection measures[74]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The total number of restricted shares before the change was 133,918,950, which represents 53.10% of the total shares[112]. - The total number of unrestricted shares before the change was 118,257,000, accounting for 46.89% of the total shares[113]. - The largest shareholder, Liu Xiangxiong, holds 23.26% of shares, totaling 58,664,000 shares[116]. - The second-largest shareholder, Cao Yuzhong, holds 22.60% of shares, totaling 56,990,828 shares, with a decrease of 1,681,172 shares during the reporting period[116]. Compliance and Governance - The company strictly adhered to environmental laws and did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[83]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[92]. - The financial report for the first half of 2023 was not audited[129]. - The company has not engaged in any violations regarding external guarantees during the reporting period[89]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents as of June 30, 2023, were approximately ¥338.99 million, down from ¥379.26 million at the beginning of the year[131]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was negative at -33,753,720.68 CNY, compared to a positive cash flow of 33,844,015.47 CNY in the same period of 2022, indicating a significant decline[146]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 stood at 338,989,594.76 CNY, down from 612,070,216.62 CNY at the end of the first half of 2022, representing a decrease of approximately 44.5%[148]. Inventory and Assets - Inventory increased slightly from ¥406.03 million to ¥413.43 million, indicating a growth of approximately 1.1%[131]. - The company’s total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,059,202,523.84, slightly down from CNY 2,081,206,602.19 at the beginning of the year[137]. - Total liabilities decreased to CNY 583,181,115.02 from CNY 629,229,163.53 at the start of the year, reflecting a reduction of approximately 7.3%[137].

华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 我们作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，依照独立董事职责与权利， 本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表 如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存 在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 2023 年 8 月 9 日 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-053 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议召开方式：现场会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 8 月 9 日下午 13:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体 ...