Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company's performance is under short-term pressure, but the export business is progressing smoothly [2] - In 2024, the company achieved revenue of 446 million yuan, a year-on-year decrease of 6.92%, and a net profit attributable to shareholders of 62 million yuan, down 47.36% year-on-year [2] - The decline in revenue is primarily due to longer installation and debugging cycles for some orders, which have not yet been recognized as revenue [2] - The company is increasing R&D investment to expand new products, with a focus on internal/external thread grinding machines and semiconductor precision grinding [3] Financial Performance - In 2024, the company's gross margin was 28.54%, a decrease of 5.76 percentage points year-on-year, while the gross margin for Q1 2025 was 34.4%, an increase of 2.6 percentage points year-on-year [3] - The net profit margin for 2024 was 14.41%, down 11.20 percentage points year-on-year, mainly due to increased R&D expenses and asset/credit impairment losses [3] - As of the end of 2024, the company's contract liabilities were 248 million yuan, an increase of 3.65% year-on-year, indicating a good order backlog [4] Business Development - The company is entering the screw processing equipment field and has signed a contract to provide 100 precision internal/external thread grinding machines to a partner [5] - A joint venture is planned with a partner to engage in ultra-precision optical component grinding and semiconductor precision machining services [5] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for the company is maintained at 99 million yuan for 2025 and 144 million yuan for 2026, with an expected net profit of 219 million yuan in 2027 [5] - The current market value corresponds to P/E ratios of 106, 73, and 48 times for 2025, 2026, and 2027 respectively [5]

2024 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定。在 2024 年度履 职期间，本人持续关注公司财务及运营状况，恪守独立董事职责规范，积极参与公司 召开的各类会议，严谨审核各项议案及会议文件，就董事会审议事项提出专业意见， 切实发挥独立董事监督职能，全力维护公司及全体股东尤其是中小投资者合法权益。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规范性文件要求，将 2024 年度独立董事履职情况汇报如下： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 一、基本情况 本人彭连超，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级会计师，中国 注册会计师，注册税务师。历任昆山动点投资咨询财务主管，常州海拓汽车部件财务主 管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子税务经理。现任铭凯益电子财务 总监、伟时电子独立董事，公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年度本人持续关 注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各类重要会议，审慎 审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切实发挥独立董事监督职 能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。现根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，将 2024 年度独立董事 履职情况予以汇报： 一、基本情况 本人顾月勤，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注 册税务师。历任上海立沪五金弹簧有限公司财务主管、福立旺精密机电（中国）有限公司 执行董事助理、福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事、福立旺董事、副总经理、董 事会秘书。现任福立旺精密机电（中国）股份有限公司上海分公司负责人，强芯科技（南 通）有限公司总经理，上海强芯企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，万祥科 技独立董事、 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 葛霞青 各位股东及股东代表： 本人在担任华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。2024 年 度本人持续关注公司财务状况及经营动态，恪尽职守履行独立董事义务，按时出席各 类重要会议，审慎审议各项提案及会议资料，针对董事会决策事项提出专业意见，切 实发挥独立董事监督职能，依法维护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，将 2024 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人葛霞青，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业律师。 历任国浩律师（苏州）事务所主任、管理合伙人、党支部书记。现任国浩律师（苏 州）事务所合伙人、党总支书记，苏州市政协委员，苏州市工业园区律师协会副会 长，公司独立董事。 房平木，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 23 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：曹宇中 主管会计工作负责人：徐彩英 会计机构负责人：徐彩英 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-014 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信用减值损失 | 应收票据减值损失 | 313,305.66 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货减值损失 | 3,534,817.47 | | | 合同资产减值损失 | 21,879,438.57 | | | 合计 | 31,714,445.26 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客 观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本 着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和 分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公 告如下： 一、本次 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对股东 和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人 员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和 广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下： 一、董事会日常工作情况： （一）董事会召开情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过， 议案的具体内容如下表所示： | 会议届次 | 会议召开时 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | 第二届董事会第十八 | 2024.01.05 | （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 | | | | 立董事候选人的议案》 | | | | （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 | | | | 董事候选人的议案》 | | | | （3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对股 东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展各项工作，对公司高级管理人员履职情况进行有 效监督，认真履行有关法律法规赋予的职权，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 | | | | （2）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | 第二届监事会 | 年 月 2024 1 | 金的议案》 | | 第十六次会议 | 5 日 | | | | | （3）《关于募投项目延期的议案》 | | | | （4）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理> | | | | 的 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-011 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机 构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审 计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部 控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平 木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士、房平木先生（已于 2024 年 1 月 22 日任期届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容， 公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间，未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...