证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-028 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年 1-12 月的经营成果，公司 对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在 一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵宏伟） 各位股东及股东代表： 本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第 六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中 心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2024 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定 发放。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实 际任期计算并予以发放。 （三 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大 ...

关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计 的公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-038 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额 度提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司经营资金需求及业务发展需要，公司 2024 年度拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元 的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押或多 种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为 准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授信额度提供担 保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议内容、 决议执行情况以及公司高级管理人员的履职情况进行了持续有效监督，切实维护 了公司利益和股东权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，对公司重大事项及时作出决议并认 真加以履行，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 出席会议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2023年03月17日 | 全体监事 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2023年04月24日 | 全体监事 | | 3 | 第三届监事会第十二次会议 | 2023年06月07日 | 全体监事 | | 4 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023年08月25日 | 全体监事 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-023 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 - 1 - 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | 秦皇岛中科雷声 信息技术有限公 | 本公司全资子 公司 | 其他应收款 | 3,492,200.00 | 2,922,846.52 | | 70,007.30 | 6,345,039.22 | 无息借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 青岛海讯数字科 | 本公司全资子 | 其他应收款 | 17,245,521.67 | 15,160,200.00 | | 15,333,805.32 | 17,071,916.35 | 无息借款 | 非经营 | | | 技有限公司 | 公司 | | | | | | | | 性往来 | | 其他关联方及 | 北京中科海讯科 | 蔡惠智持有 | 其他应收款 | 462,739.22 | 119,238.38 | | | 581,977.60 | 房屋押金 | 经营性 | | | 技有限公司 | 25.00%股权 | | | | | | | | 往来 | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...