北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...

（3）水声大数据类 15 1）水面无人艇探测系统 无人水下航行器（Unmanned Underwater Vehicle，简称 UUV）及探测载荷，主要用于水下搜索和侦查的海洋探测系 统，亦可用于海洋环境监测、水下测绘与调查。是一种可以长期潜入水下，能够依靠自带能源、通过遥控、自推进或自 主控制进行无人驾驶，通过配置任务载荷执行多种水下探测和测量任务，并能回收再利用的潜器。无人水下自主航行器 是一种模块化效费比高的水下无人平台，可根据任务内容配置任务载荷，形成多元化产品，其隐蔽性和机动性特点非常 适合水下探测。通过对任务载荷进行智能化、低功耗、紧凑性设计，可实现无人水下自主航行器与水声任务载荷的深度 结合，突破能源和空间限制，有效获取水下态势信息，形成多种水下探测预警系统，实现广泛、机动、隐蔽监视和定位。 公司已经完成了不同口径小型 UUV 的研制，后续公司将基于已有的平台及载荷在水下目标模拟、水下海洋调查系统 等方面推出系列应用。在无人系统智能化方面，已经完成了无人集群智能探测样机的研制。后续将对上述产品进行进一 步市场拓展。 （1）盈利模式 16 公司采取以销定产的生产模式，根据已签订合同的销售订单组织生 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字 [2024]110Z0035 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:京24 我们对汇总表所载信息与本所审计中科海讯公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对中科海讯公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中科海讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后 附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0035 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京中 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意 见审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 164,580,434.92 元，同比下降 24.52%，归属于 上市公司股东的净利润-156,923,683.82 元，同比下降 1338.10%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 -162,899,192.47 元，同比下降 3496.52%。 | 主要财务指标 | 2023 年度/ | 2022 年度/ | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | | | 基本每股收益（元） | -1.3293 | 0.1074 | 减少 1.4367 元 | | 加权平均净资产收益率 | -16.53% | 1.24% | 下降 17.77 百分比 | ...

RSM 容 诚 审计报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0059 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"扬 报告编码:京24UVI 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | e | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 124 | 审计报告 容诚审字[2024]110Z00 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称中科海讯)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-024 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 16 日 上午 8:30 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字［2024］110Z0036 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码:京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | | 3 | 附表 1 | 8-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0036 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称"中科海 讯公司")董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中科海讯公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡惠智先生、副总经理兼董事会 秘书张秋生先生、副总经理兼财务总监段丽丽女士、独立董事黄正先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-033 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要已于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年度的经营情况，公司 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2278 号文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,970.00 万股，每股发行价为 24.60 元，应 募集资金总额为人民币 48,462.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,111.78 万元后， 实际募集资金金额为 45,350.22 万元（包含未支付其他发行费用 1,158.43 万元）。该募集 资金已于 2019 年 11 月 27 日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）瑞华验字[2019]01810003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | 11,010.77 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《北京中科 海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京中科海讯数 字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情 况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事。 二、适用期限 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放。 （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （四）本次董事薪酬及独立董事津贴方案已经公司第三届董事会第二十二次 会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司独立董事对该 事项发表了明确同意的独立意见。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （一）独立董事薪酬标准 公司独立董事津贴标准 ...