| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于向下修正中富转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123226，债券简称：中富转债； 2、修正前转股价格：36.44 元/股； （三）可转债转股价格调整情况 公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。截至本公告披露日，公司可转债 转股价格未有调整情况。 二、可转债转股价格向下修正的依据及原因 根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的约定，公司本次发行可转债转股价 格向下修正条款如下： 3、修正后转股价格：27.93 元/股； 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 20 日。 一、可转债的基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会 议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电 话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女士、独立 董事梁飞先生）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： ...

Group 1: Company Overview - The company is Shenzhen Zhongfu Circuit Co., Ltd., with stock code 300814 and bond code 123226 [1] - The company specializes in the research, production, and sales of printed circuit boards (PCBs) [5] Group 2: Production Capacity and Investment - The company is currently investing in a new PCB factory in Thailand with an annual production capacity of 1 million square meters, primarily for communication, industrial control, automotive electronics, and consumer electronics [2][3] - The current production capacity utilization rate exceeds 80% [2] - The Thailand factory is expected to begin trial production in the second half of 2024 and reach full production by 2029 [5] Group 3: Environmental and Sustainability Practices - The company emphasizes its commitment to ESG (Environmental, Social, and Governance) practices, integrating them into its strategic planning [3] - Measures to control air pollution, water pollution, solid waste, and noise will be implemented in new project designs and operations [3] Group 4: Financial Performance and Market Strategy - The company's overseas market sales account for 27.8% of total sales, with plans to expand this as the Thailand factory is established [4][5] - The company experienced a revenue decline in the first quarter due to intensified industry competition, but plans to adjust product structure and reduce costs to enhance profitability [4] Group 5: Shareholder Engagement and Future Plans - The company plans to propose a downward adjustment of the convertible bond conversion price at the upcoming shareholder meeting on May 17, 2024, due to the stock price falling below 85% of the conversion price [3] - The company aims to explore new profit sources in communication, industrial control, automotive electronics, consumer electronics, and semiconductor packaging sectors [3][4]

证券代码：300814 证券简称：中富电路 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 □特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5 月16日（周四）下午15:30~16:30 地点 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待 1. 董事长王昌民 人员姓名 2. 独立董事梁飞 3. 副总经理、董事会秘书王家强 4. 财务总监张京荔 5. 保荐代表人杨惠元 投资者提出的问题及公司回复情况： ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于部分控股股东可转换公司债券部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司可转债剩余数 | 剩余质押数量（张） | 剩余质押数量占其所持 | 剩余质押数量 占公司可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （张） | 量比例 | | 可转债数量比例 | | | | | | | | 剩余数量比例 | | 中富电子 | 1,612,055 | 31.00% | 1,112,055 | 68.98% | 21.39% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东中富电 子有限公司通知，获悉中富电子有限公司将其质押 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2024 年一季度 报告》（公告编号：2024-016）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办"深圳中富电路股份有限公司 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会"，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-017）。 2024 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到公司控股股东中富电子有限公 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转 股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 （二）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至 其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易 日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （三）可转债转股价格调整情况 公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2023 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。考虑到本次会 议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电 话、微信等通讯方式发出会议通知。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事刘树艳女士、独立 董事梁飞先生）。 本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公 司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 （二）审议并通过《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》 公司董事会于 ...