证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号:2024-039 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会现就 提名李榕先生为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为玉禾田环境发展集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过玉禾田环境发展集团股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-046 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,539名、从业人员总数 12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-035 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与宁波 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与兰州银行股份有限公司东岗支行签署了《最高额连带责任保证 合同 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》以及相关 法律、法规和规范性文件编制。 股票简称：玉禾田 股票代码：300815 信息披露义务人：西藏蕴能环境技术有限公司 住所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路以东,林琼岗支路以南（金色两岸）7幢 1单元9层3房号 通信地址：拉萨市经济技术开发区A区金色两岸7栋1单元903 股份变动性质：减少 简式权益变动报告书签署日期：2024年6月3日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告已全面披露了信息披露义务人在玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简 称"玉禾田"、"公司"、"上市公司"）中所拥有权益股份的变动情况。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：玉禾田 股票代码：300815 信息披露义务人名称：杨明焕 住所：上海市黄浦区西藏南路 通讯地址：上海市黄浦区西藏南路 股份变动性质：增加（协议转让） 简式权益变动报告书签署日期：2024年6月4日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及 相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 释义 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告已全面披 露了信息披露义务人在玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"、 "公司"、"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人没有 通过其他方式增加或减少在玉禾田拥有权益的股份。 四、本 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-031 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏蕴能"或"转让方"）与 杨明焕（以下简称"受让方"）于2024年6月3日签署了《玉禾田环境发展集团 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"股份转让协议"）。西藏蕴能通 过协议转让方式，将其持有的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"玉禾田"）23,900,000股无限售条件流通股转让给杨明焕，占公司 目前总股本的5.9961%。 2、本次协议转让前，西藏蕴能持有公司48,350,000股，占公司目前总股本 的12.1302%。本次协议转让完成后，西藏蕴能持有公司股份24,450,000股，占公 司目前总股本的6.1341%。 3、本次协议转让不触及要约收购，不构成关联交易。 4、本次协议转让事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构 及持续经营产生影响。 5、本次协议转让股份需深圳证券交易所合规性审核后方能在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-030 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，分配方案为：以公司总股本 398,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 79,718,400 元(含税)， 不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股 东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施 方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原 则对分配比例进行调整。详情参见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日披露于巨潮资讯网上的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告 编号：20 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-029 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 155 号 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本 ...