玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 公司股票管理制度 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《玉 禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-003 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 一、日常关联交易基本情况 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "玉禾田"、"公司"或"本公司"：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含 全资子公司、控股子公司） "西藏蕴能"：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本 公司12.13%股权 "高能环境"：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码： 603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司12.13%股 权 "内江高能"：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子 公司 "苏州伏泰"：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77% 股份 "深圳伏泰"：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其 51%股份，玉 禾田持有其 49%股份 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）于 2024年1月8日召开第三届董事会20 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董 事的提名， ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-005 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召 开第三届董事会2024年第一次会议和第三届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情 况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-001 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2024年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2024年度 日常关联交易额度预计的公告》。 公司独立董事专门会议审核意见：公司2024年度日常关联交易额度预计是为 了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性 交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此， 一致同意将本议案提交公司董事会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2024年第 ...

| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | 7 | | 第四章 董事会秘书 | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | 12 | | 第六章 董事会议事程序 | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | 24 | | 第九章 附则 | 25 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 作出科学、迅速和谨慎的决策，提升公司内部治理效果，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，委派保荐代表人龚景宜、王志对玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员、主要股东等相关人员进行了培训。现将本次培训相关情 况汇报如下： 一、 培训时间 2023 年 12 月 20 日下午 二、 培训地点 玉禾田会议室 三、 参加培训人员 平安证券股份有限公司 四、 培训主体及主要内容 本次培训的主题为《创业板上市公司关联交易的审议及披露要求》。 培训主要内容包括：根据《中华人民共和国公司法》《创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律法规、规范性文件及主要条款，介绍了上市公司关联交易的定义、审议及披露 要求、关联交易金额计算方法、关联交易的豁免事项 ...

| （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | --- | --- | | 况 | | | 现场检查手段：取得关联交易、对外担保等制度文件；查阅定期报告、关联交易明 | | | 细、对外担保明细；查阅关联交易、对外担保相关审议程序以及信息披露文件等。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直 | √ | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或 | √ | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | √ | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-088 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事减持计划时间届满的公告 一、董事减持计划时间届满的具体情况 1、股份来源：首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后因 权益分派转增的股份） | 股东名 | 减少方式 | 变动期间 | 均价 | 减少数量 | 变动股数占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （元） | （股） | | | | | | | | （%） | | 王东焱 | 集中竞价交易 | 2023/8/29- 2023/12/21 | 15.73 | 1,657,296 | 0.42 | | | 合 计 | / | / | 1,657,296 | 0.42 | 2、股东股份减持情况 3、本次股份减持前后持股情况 | | | 本次股份变动前持有 | | 本次股份变动后持有股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 股份性质 | 股份注 | | | 份 | | | | 持股数量 | 占总股本 ...