证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-007 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会 工作细则 二〇二四年一月 第一条 为适应玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会发展战略 与 ESG 委员会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理政策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-002 玉禾田环境发展集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 监事会同意以上议案。 2、审议通过了《关于公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-004 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。 2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 4、本次担保已经公司第三届董事会2024年第一次会议审议通过，尚需提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）于2024 年1月8日召开的第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度 对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为 "子公司" ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 | - 1 - | | --- | --- | | 第二章 股东的权利与义务 | - 2 - | | 第三章 股东大会职权 | - 7 - | | 第四章 股东大会表决方式 - | 11 - | | 第五章 股东大会召集程序 - | 14 - | | 第一节 年度股东大会的召开 - | 14 - | | 第二节 临时股东大会的召开 - | 14 - | | 第三节 召开临时股东大会的办理程序 - | 15 - | | 第四节 股东大会会议通知 - | 18 - | | 第五节 会议登记 - | 19 - | | 第六节 股东大会的会务筹备 - | 20 - | | 第七节 大会的安全措施 - | 20 - | | 第六章 股东大会议事程序 - | 21 - | | 第一节 股东大会提案 - | 21 - | | 第二节 临时提案的提出方式及程序 - | 21 - | | 第三节 某些具体提案的要求 - | 23 - | | 第四节 股东大会会议进行的步骤 - | 25 - | | 第五节 大会发言 - | 26 - | | ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二节 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理办法 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的 资金管理。公司控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本管理办法的规 定。 第三条 本管理办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年一月 1 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事 会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第一次会议决定于2024年1月25日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三 ...