安徽艾可蓝环保股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《安徽 艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工 作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工 作，组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任和解聘，对董事会负责， 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者 ...

格隆汇8月28日丨艾可蓝(300816.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入5.19亿元，同比 增长4.95%；归属于上市公司股东的净利润4426.61万元，同比增长23.82%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润3432.17万元，同比增长31.46%；基本每股收益0.56元；拟向全体股东每10股派 发现金红利0.25元(含税)。 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-050 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 附件： 第四届董事会职工代表董事简历 余安然女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不 存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大 会。经与会职工代表审议，会议选举余安然女士为公司第四届董事会职工代表董 事（简历详见附件），任期自公司 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-048 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及相关规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部 分条款进行了修订。为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示， 其余只涉及部分文字表述调整和序号调整的内容将不再逐一比对，主要修订内容 如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文："监事 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 编制单位：安徽艾可蓝环保股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与 上市公司 | 上市公 司核算 | 2025 年期 | 2025 年 月占用累计 | 1-6 2025 | 年 1-6 月占用资 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计 | 初占用资 | 发生金额(不 | | 金的利息 | 还累计发 | 月末占用 | 成原因 | 质 | | | | | | 金余额 | | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | 科目 | | 含利息) | | (如有) | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | - | | | 小计 | | | | - | | - | ...

关于 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-047 安徽艾可蓝环保股份有限公司 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类 资产进行了减值测试，现将公司 2025 年半年度计提信用减值准备和资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备概述 （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反 映公司 2025 年半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表 范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-051 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：2025年8月28日，公司第四届董事会第七次会 议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司 章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15: ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-045 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于2025年8月28日在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事1名。会议由公司监事会主 席吴堃先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 经核查，监事会认为《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-044 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。召开本次会议的 通知及相关会议材料已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事和监 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事王震坡先生因个人 原因未出席会议，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主 持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序及相关意见 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公 司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润 分配预案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-049 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 二、2025 年半年度利润分配方案的基本情况 根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 44,266,072.33 元，母公司实现净利润 51,617,121.9 ...