安徽艾可蓝环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《安徽艾可蓝环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，包括但不限于重大 事项、交易信息、关联交易、重大经营管理及其他重大事项等信息，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会、董事 长和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 ...

艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事 会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独 立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 1 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽 责的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： | 报告期内董事 会召开次数 | | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现场出 以通讯 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司董 事会会议、股东大会会议，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会 2023 年主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司共召开三次监事会，会议的召集程序、召开程序、出席会议 人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 4 月 26 日，第三届监事会第九次会议在公司第二会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由监事会主席秦亮先生主持，审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2022 年度监事会 ...

东兴证券股份有限公司 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：艾可蓝 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔永新 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：刘潇 | 联系电话：010-66555196 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚专字[2024]230Z1452 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况 表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为 发表专项审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附的艾可蓝 2022 年度营业收入扣除情况表在所有重大 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-027 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月23日（星期二）上午11:00在公司第二会议室以现场表决与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。 会议由公司监事会主席李世龙先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司于 2 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履 行监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际， 对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司 风控、公司信息披露等事项进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益 相关者的合法权益。 第三条 公司监事会工作基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确 定职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地 履行监督职责。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名股东监事，员工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主 ...

容诚专字[2024]230Z1524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度会计差错更正 专项说明的鉴证报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 | 容 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 年度会计 2023 1-3 | | | 差错更正专项说明的鉴证报告 | | | 2 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 | 年度会计差错 4-5 | | | 更正专项说明 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽艾可蓝环保股份有限公司 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》的相关规定编制专 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽艾可蓝环保股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，在 池州市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：913417006836379072。 第三条 公司于 2019 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会）核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 2 月 10 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：安徽艾可蓝环保股份有限公司 英文全称：ActBlue Co., Ltd. 第五条 公司住所：安 ...