安徽艾可蓝环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法 律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （九）对发行公司债券做出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议； 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-020 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 10,689,432.90 元，母公司净利润为 37,307,510.44 元。2023 年末公司累计未分配的利润为 319,580,452.28 元，母公司累计未分配的利润为 349,170,173.61 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况以及未来经营发展的需要，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本。 在 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额为 1,398.39 万元， 高于最近三年年均净利润的 30%。 安徽艾可蓝环保股份有 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会 ...

一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2021年8月31日，公司孙公司ABE完成对ABF100%股权的收购，交易价格为 12,566.83万元，ABF购买日可辨认净资产的公允价值为8,566.69万元，收购后公 司通过ABE间接持有ABF100%股权，就此形成合并商誉4,000.14万元；截至2023 年12月31日，商誉账面价值4,354.45万元。 （二）本次计提商誉减值的原因和金额 ABF主营业务为发动机尾气处理相关的尿素喷射泵及其相关产品的研发、生 产和销售。2023年，受国际政治环境影响（俄乌冲突），ABF海外市场开拓受阻， 业绩受到较大影响。受此影响，公司预计ABF未来经营与原预测存在一定差距， 经公司管理层审慎判断，认为ABF资产组存在一定减值迹象。 公司聘请了中水致远资产评估有限公司以2023年12月31日为基准日，对公司 孙公司ABE收购ABF 100%股权形成的商誉及其资产组可收回金额进行评估。根 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-023 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

艾可蓝 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事 会和董事会专业委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独 立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立 董事的责任与义务。现就独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理 建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽 责的义务，2023 年本人出席董事会会议的情况如下： | 报告期内董事 会召开次数 | 3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应参 | 现 ...

报告期内，公司的应收账款周转率为 3.59 ，同比上升 28.21%，主要系报告 期内对应收账款管理改善所致； 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023年度财务决算报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度财务 报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 报告期内，公司实现营业收入 104,654.25 万元，较上年同期增长 28.19%； 归属于上市公司股东的净利润 1,068.94 万元，扭亏为盈；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-1,828.07 万元，较上年同期增长 63.04%。报告期末， 公司总资产 176,297.90 万元，较去年同期下降 2.67%，公司净资产 82,108.71 万 元，较去年同期增长 2.43%。 1、盈利能力指标 报告期末，公司的基本每股收益为 0.13 元，扭亏为盈。 2、营运能力指标 报告期内，公司的每股经营活动产生的现金流量净额 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-022 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更原因 （一）变更原因及日期 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的 ...

第一章 总 则 安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会 和高级管理人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指由股东大会选举产生的全体董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人及公司章 程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-028 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分 别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-029 安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023年4月23日，公司第三届董事会第十三次 会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公 司章程的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中，通过深圳证 ...