本人自 2023 年10月16日起担任双飞无油轴承集团股份有限公 司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营 提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎 发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公 司独立董事期间履职情况述职如下： 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席1次 董事会会议、1次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会 会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 唐松华 | 1 | 1 | 0 | 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-013 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司2023年度（以下简称"报告期"）合并财务报表范围内相关资产计提减 值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着 谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的 各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的 相关资产计提了减值损失。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

二、2023年董事会工作情况 根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的 公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则 独立有效运行。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，双飞无油轴承集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》以及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规章 制度的规定及要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。2023年公司实 现营业收入75239.95万元，同比增长5.06%。归属于母公司股东的净利润5817.63万元，同 比下降5.36%。截止 2023年 12 月 31 日，公司资产总额为134843.73万元，较上年末增 加6.32%；归属于上市公司股东的净资产101410.29万元 ...

2023 本人廖帮明，作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事， 2023年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 以及 《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独 立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽 责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。在 2017 年8 月29 日—2023 年9 月6日期间，担任公司独立董事。因任期届满离任，本人 已不再担任公司任何职务。现将2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 2023年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，亲自出席5次董事会会议、2次 股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《双飞无 油轴承集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员 ...

2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加股东大会 | 亲自出席股东大会次 | 委托出席股东大会次 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 数 | 数 | | 2023年度，出席董事会会议的情况如下： 姓名 应参加董事 会次数 亲自出席董事 会次数 委托出席董事 会次数 对会议议案 的投票情况 备注 顾骅珊 4 4 0 对董事会审 议的议案均 投同意票 | | | 本人积极参加公司召开的每次董事会和股东大会，在每次会议召 开前主动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、 了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自 己的专业知识和行业经验方面的优势，会上认真审议每一项议案，积极 参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票 表决。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾骅珊） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024- 017 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2024年4月17日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周引春先生，董事、副总 经理兼董事会秘书浦四金先生，董事、财务总监单亚元先生，独立董事汪萍女 士，保荐代表人李惠凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（汪萍） 本人自2023年9月6日起担任双飞无油轴承集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法 》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分 发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了 公司和股东的利益。现就本人2023年度担任公司独立董事期间履职情 况述职如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，本人作为公司第五届董事会独立董事，亲自出席4次董 事会会议、2次股东大会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 2023年度，出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席董事 | 委托出席董事 | 对会议议案 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 的投票情况 | | | 汪萍 | 4 | 4 | 0 | 对董事 ...

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-001 1、《高新技术企业证书》。 特此公告。 双飞无油轴承集团股份有限公司 董事会 2024年1月12日 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333008289,发证日期 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自本 次通过高新技术企业重新认定起连续三年内可继续享受高新技术企业的相关优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业认定是公司原高新技术企业证书有 效期满后的重新认定，不会对公司 2023 年度的相关财务数据产生影响。 二、备查文件 ...

光大证券股份有限公司关于 双飞无油轴承集团股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：双飞集团 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 联系电话：021-52523338 | | | | | 保荐代表人姓名：李惠凤 联系电话：021-52523338 | | | | | 现场检查人员姓名：李惠凤 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023.12.12-2023.12.13 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列）： 33 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4. ...