四 川 英 杰 电 气股 份 有 限公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-86 | 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0073 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、 2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 44,121.29 | 26,153.24 | 17,968.05 | 68.70% | | 交易性金融资产 | 30,500.00 | 28,500.00 | 2,000.00 | 7.02% | | 应收票据 | 9,033.09 | 8,380.26 | 652.83 | 7.79% | | 应收账款 | 30,799.18 | 12,544.20 | 18,2 ...

四川英杰电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》的要求， 认真履行监督职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范运作，现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 议案内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 3 月 | 9 | 日 | 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 | | | 第二十次会议 | | | | | | 案 | | | | | | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2022 年年度报告》及其摘 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-022 四川英杰电气股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 近日，公司收到了德阳市市场监督管理局换发的营业执照，详细情况如下： 统一社会信用代码：9151060020515584XN 名称：四川英杰电气股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王军 注册资本：贰亿贰仟零叁拾陆万贰仟柒佰零捌元整 成立日期：1996 年 01 月 16 日 住所：四川省德阳市金沙江西路 686 号 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 25 日分别召开了第五届董事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服 务；新 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-021 四川英杰电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 持有公司股份 61,325 股（占公司总股本比例 0.0278%）的副总经理崔连润先生 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 15,300 股（占公司总股本比例 0.0069%）； 持有公司股份 89,350 股（占公司总股本比例 0.0405%）的副总经理兼董事会秘 书刘世伟先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减 持公司股份不超过 22,300 股（占公司总股本比例 0.0101%）； 持有公司股份 91,700 股（占公司总股本比例 0.0416%）的财务总监张海涛女士 计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不 超过 22,900 股（占公司总股本比例 0.0104%）。 公司于近日分别收到陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生、张海涛女士出具 的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 公司董事兼副总经理陈金杰先生、副总经理崔连润先生、副总经理兼董事会 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-020 四川英杰电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、 ...

关于 四川英杰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-019 四川英杰电气股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划实施完成的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长王军先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长王军先生，计划自 2024 年 1 月 23 日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等） 增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元，不高于人民币 1,000 万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，王军先生的增持计划已实施 完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，王军先生通过二级市场累计增持公 司股份 200,900 股，占公司总股本的 0.0912%，增持金额为 974.77 万元（不含交 易费用）。 王军先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，决 定增持公司股份； 2、 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 部分控股股东、实际控制人增持股份 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 部分控股股东、实际控制人增持股份 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称" ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-011 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的 议案》，具体内容如下： 为进一步满足生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度，有效期自本 次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会之日止，上述额度可循环滚动使 用。具体授信的金融机构及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与金 融机构签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。 为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会同意授权公司董事长或其 指定的授权代理人在上述额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件 等，授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 四川英杰电气股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...