证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-054 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五 届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），回购股份 的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-053 四川英杰电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 后期实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价 格不超过 62.00 元/股（含本数），具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使 用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回 购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份事项已经公司第五届董事会第十次会议、公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预 披露公告 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-052 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 25 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 四川英杰电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、 ...

国浩律师（成都）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 关于 四川英杰电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市 公司治理准则 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-051 四川英杰电气股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股）持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王军 | 18,528,350 | 16.83 | | 2 | 周英怀 | 18,202,510 | 16.53 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 3,513,098 | 3.19 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司－光大保德信 | 1,214,691 | 1.10 | | | 信用添益债券型证券投资基金 | | | | 5 | 上海谱润创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,005,000 | 0.91 | | 6 | 国寿养老红运股票型养老金产品－中国光 | 925,600 | 0.84 | | | 大银行股份有限公司 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－金信深圳成长灵 | 846,800 | 0.77 | | | 活配置混合型发起式证券投资基金 | | | | 8 | 中国银行股份有限公司－汇添富互联网核 | 691,300 | 0.63 | | | 心资产 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-050 四川英杰电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-047）。 四川英杰电气股份有限公司董事会 | 9 | 张晨霞 | 677,703 | 0.31 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 四川发展证券投资基金管理有限公司－四 川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企 | 660,000 | 0.30 | | | 业（有限合伙） | | | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量，持股比例 是以持股数量除以公司股份总数计算得出。 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-048 四川英杰电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-049 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-046 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议已 于 2024 年 7 月 4 日以书面方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 经与会监事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足 够的独立性、专业胜任能力、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-047 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 1、回购股份的基本情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含本数），按照本次回购金额下限人民币 5,000.00 万元，回购价格上 限人民币 62.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 806,452 股，约占公司当前总 股本的 0.3654%；按照本次回购金额上限人民币 10,000.00 万元，回购价格上限人 民币 62.00 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,612,903 股，约占公司当前总股 本的 0.7307%，具体回购金额及回购数量以回购期满时实际使用的资金和回购的 股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否 ...