| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | - ...

2023 年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开公 司 2023 年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-054 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 17 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对东岳硅材2023年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及全资子公司、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事曹先军、刘胜元、张永德 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-039 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名张羽 君为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山东东岳有机硅材料股份有限公司 一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-044 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了 全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提相应减值准备。 一、本年度计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的范围和总金额 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会 审议。 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账准备 本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工 具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内 的预期信用损失计量损失准备；金 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-028 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2023 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。具体内容详见同 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 3 月 15 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-051 山东东岳有机硅材料股份有限公司 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 附件： 郝斌先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1999年至2003 年担任淄博北斗星化工公司危险化学品操作工；2003年至2006年担任山东东岳氟 硅材料有限公司车间主任；2006年起就职于公司，历任公司车间主任、运行中心 主任；现任公司职工代表监事、生产总监兼运行中心主任。 截至本公告披露日，郝斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 中规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深 圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚 和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

上述非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年度股东大 会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-053 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选 举。 2024年3月25日，公司召开第二届监事会 ...

一、被提名人已经通过山东东岳有机硅材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会现就提名潘素 娇为山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东东岳有机硅材料股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...