深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁江洲-离任） 2023 年，本人梁江洲作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 勤勉履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度任期内的相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁江洲，中国国籍，无境外永久居权，出生于 1963 年 11 月，本科学历， 律师。1985 年至 1987 年，任深业鹏基（集团）有限公司职员；1987 年至 1997 年，任深圳市城市管理局主任科员；1997 年至 2004 年，任广东一言律师事务所 合伙人；2012 年至 2017 年，任深圳市长方集团股份有限公司独立董事；2004 年至今，任广东普罗米修律师事务所合伙人；20 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的 规定,本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2023年监事会主要工作情 况汇报如下: 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内共召开五次会议，会议的召集、召开的程序均符合法律法规和《公 司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议 | | | | | 案》2、《关于公司2022年度监事会工作报 | | | | | 告的议案》3、《关于公司2022年度财务决 | | | | | 算报告的议案》4、《关于公司2022年度利 | | | | | 润分配预案的议案》5、《关于续聘公司2023 | | | | ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕7-473 号 深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贝仕达克公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 第1页 共96页 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贝仕达克公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝仕达克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：王攀 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次（每季度查询 1 次并更新台账） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事津贴制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 （2024年4月） 独立董事津贴制度 第九条 本制度由公司董事会负责解释、修订。 第十条 本制度经公司股东大会审议后生效实施，对本制度的修改应经 股东大会批准。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的 范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 72,000.00 元（大写：人 民币柒万贰仟圆整）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算，按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东大会现场会议的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用予以报销，单人单次不超过 1,000 元。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或 有利害关系 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳 贝仕达克技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室 印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 7 名董事组成。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员 会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-025 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，拟提 请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股 票的相关事宜，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1.发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2.发行方式、发行对象及向原 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈文华） 2023 年，本人陈文华作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 6 月，经济学 博士。第十届、第十一届政协江西省委员会委员。1991 年至 2003 年，任江西省 文化厅艺术研究所助理研究员；2003 年至 2016 年，历任江西师范大学商学院副 教授、教授；2015 年 8 月至今，任中国派对文化控股有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，现任深圳信息职业技术学院管理学院教授。202 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，每股面值 1 元，发行价为 每股人民币 23.57 元，共计募集资金 62,861.19 万元，扣除已支付承销费用人民 币 5,957.51 万元后，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 3 月 10 日 ...