深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事朱冬元先生、陈文华先生、方南平先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈文华） 2023 年，本人陈文华作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈文华，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 6 月，经济学 博士。第十届、第十一届政协江西省委员会委员。1991 年至 2003 年，任江西省 文化厅艺术研究所助理研究员；2003 年至 2016 年，历任江西师范大学商学院副 教授、教授；2015 年 8 月至今，任中国派对文化控股有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，现任深圳信息职业技术学院管理学院教授。202 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值测试报告 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都华安视讯科 技有限公司形成 | 深圳亿通资产评 估房地产土地估 | 蔡永安、罗栋材 | 深亿通评报字 （2024）第 1035 | 可收回金额 | | | 的包含商誉相关 | 价有限公司 | | 号 | | 41,000,000 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 所处行业产能 | | | | | | | | 过剩，相关产 | | | | | | ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘胜洪-离任） 2023 年，本人刘胜洪作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要 求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审 议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判 断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘胜洪，中国国籍，无境外永久居权，出生于 1979 年 1 月，本科学历，中 国注册税务师，中国注册会计师。2001 年至 2008 年，历任深圳中瑞泰会计师事 务所审计员、项目经理、部门经理；2008 年至 2014 年，历任深圳市厚德税务师 事务所有限公司部门经理、合伙人、所长；2011 年至今，任深圳市永安成财务 咨询有限公司执行董事、总经理；2020 年 7 月至今任鹏盛会计师 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志辉-离任） 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间，公司共召开两次董事会，一次股东大会。作 为公司独立董事，本人共出席董事会会议两次，其中现场出席 2 次，列席了 1 次股东大会。未有委托他人出席会议的情况。 2023 年，本人张志辉作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张志辉，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年 3 月，本科学历。 1990 年至 1996 年，任湖南湘沅染织有限公司会计、财务副经理；1996 年至 199 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱冬元） 2023 年，本人朱冬元作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》中关于独立董 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 238,429,000 for the fiscal year 2023, with a cash dividend of RMB 1 per 10 shares to all shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥866,835,918, a decrease of 12.77% compared to ¥993,783,588 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,606,804.5, representing a 4.90% increase from ¥45,382,200.2 in 2022[21]. - The company achieved a total sales revenue of CNY 866.84 million in 2023, a decrease of 12.77% compared to CNY 993.78 million in 2022[55]. - The gross margin for 2023 improved to 23.13%, up from 21.5% in 2022, indicating better cost management and pricing strategies[139]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[180]. - The net profit for 2023 was 2.475 billion, compared to 1.825 billion in 2022, marking a year-over-year increase of about 35.7%[139]. Capital Management - The company plans to increase its capital reserve by issuing 3 additional shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The company distributed a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares and issued 5 bonus shares per 10 shares for the 2022 fiscal year, totaling 24,000,750 RMB in cash dividends[166]. - For the 2023 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, amounting to a total of 2,384,290 RMB[166]. - The company reported a total of 313,408,170.09 RMB in distributable profits for the year[166]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[166]. Strategic Initiatives - The management highlighted a focus on expanding market presence and developing new technologies to enhance product offerings[4]. - The management discussed potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[4]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology development initiatives in the upcoming year[139]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[180]. - The company aims to enhance its product offerings with new high-performance current sensors and a wide-voltage carpet cleaner, addressing market demands and improving operational efficiency[77]. Research and Development - The company is focused on the development of smart controllers and products, aligning with national policies promoting the smart control industry[31]. - The company has a strong focus on research and development, holding 279 utility model and design patents, 20 invention patents, and 117 software copyrights[48]. - The number of R&D personnel increased significantly to 502 in 2023, up 144.88% from 205 in 2022, enhancing the company's innovation capabilities[76]. - R&D investment amounted to ¥48,664,246.39 in 2023, representing 5.61% of operating revenue, an increase from 4.53% in 2022[76]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing product features and user experience[180]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive cost control system, improving production efficiency through automation and refined management practices[54]. - The total operating costs decreased by 19.01% to 677,882,790 CNY in 2023 from 837,021,707 CNY in 2022[67]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 10% through process optimization[180]. - The company is committed to improving its operational efficiency and financial performance through strategic management changes[146]. Governance and Compliance - The financial report was confirmed to be accurate and complete by the company's board and accounting personnel[4]. - The company is committed to improving its internal governance and management quality, ensuring compliance with relevant laws and regulations[123]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[127]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[129]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders through designated media[130]. Market Trends - The global smart controller market is expected to reach approximately $2 trillion by 2024, with China's market projected to reach ¥3.8 trillion[32]. - The global smart home market is forecasted to grow from $101.7 billion in 2023 to $163.7 billion by 2028, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10%[33]. - The smart lighting market in China is anticipated to reach ¥42.5 billion in 2023, while the clean appliance market is expected to grow to ¥85.2 billion by 2026[34]. - The smart controller industry is expected to grow due to increasing demand for smart home products driven by AI applications[106]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk awareness regarding future development plans and operational strategies[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[22]. - The company acknowledges the risk of rising raw material costs impacting profitability, given that raw material expenses constitute a significant portion of its operating costs[118]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its import and export transactions being settled in USD and HKD, which could negatively affect its financial results if the RMB appreciates[117]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,331, with 912 in the parent company and 1,419 in major subsidiaries[162]. - The workforce consists of 1,720 production personnel, 102 sales personnel, 346 technical personnel, 36 financial personnel, and 127 administrative personnel[162]. - The company has a multi-tiered employee compensation system to motivate staff and respect their contributions[163]. - The company emphasizes employee training and skill enhancement through targeted training programs[164]. Shareholder Relations - The company has a commitment to invest in projects with a total commitment of 54,962 million, with 41,925 million already utilized[95]. - The company will ensure that any profits distributed will be shared among new and existing shareholders based on their shareholding ratios post-public offering[183]. - The company has established long-term partnerships with suppliers and customers to fulfill its social responsibilities[176]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting mutual benefits with suppliers and customers[132].

国信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括母公司及各子公司、孙公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括智能控制器业务及智能产品业务。 纳入评价范围的主要事项包括内部控制组织架构、信息披露、财务管理、技 术研发、质量控制与生产经营、销售与采购、关联交易、人力资源、合同管理、 印章管理、募集资金管理、对外投资与对外担保等；重点关注的高风险领域主要 包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的业务和 事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 1、组织架构 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与 所处行业上市公司平均水平无重大差异。 三、相关意见说明 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管 人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事、监事及高管人员基本工资、绩效工资按月平均发放。 第六条 非独立董事依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结 ...