深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家 有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议 情况如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-005 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会 二〇二四年二月十九日 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 经审核，监事会认为公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关 于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-004 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。 依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。 具体决议情况如下： 为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司 管理层全权办理回购股份相关事宜，包括但不限于： 1、授权公司管理层在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价 格和数量； 2、授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购 部分社会公众股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会决议公告前一交易日（即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下： 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-007 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）等相关公告。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长、总经理肖萍先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 7 日 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-003 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 7 日收到公司董事长肖萍先生《关于提议使用自有资金回购公司股份的函》， 肖萍先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股份。具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持续发展，结合公司经 营情况、财务状况，肖萍先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回 购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告的 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售。如有注销、减少注册资本，股权激励或员工持股计划等相关事项需变更回 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 信达会字(2024)第005号 致：深圳贝仕达克技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律 师、罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见 证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)8 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-002 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未有否决议案的情形。 4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4 楼会议室。 5、会议召开的日期、时间、召开方式： （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果 同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 B、深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-001 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告》。现再次将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2024 年第一次临时股东大会经第三届董事会 第四次会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： A、深圳证券交易所交易系统； 投票时间：2024 年 1 月 8 日 9:15-9 ...

本次培训得到了贝仕达克的积极配合，通过培训，贝仕达克实际控制人、内 部董事、监事、高级管理人员更加全面、细致的掌握了上市公司股份减持及独立 董事相关规定，增强规范运作意识。 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为深圳贝仕 达克技术股份有限公司（以下简称"贝仕达克""上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的要 求及规定，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对贝仕达克内部 董事、监事、高级管理人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的主要内容 本次培训根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所关于 进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及规范性文件，介绍了上市公司股份减持及独立董事相关规定。 二、本次培训人员情况 2023 年 12 月 22 日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、 监事、高级管理人 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：贝仕达克 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：王攀 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：郭振国、王攀 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日-2023 年 22 日 | 12 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：对上市公司董事、监事、高级管理 | | | | 人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始 | | | | 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录音、录像、照相等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 是 2.公司章程和 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-053 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，上述公告存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二的授权委托书中： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 | 议案名称 | 该 列 打 | | | | | 码 | | | | | | | | | 勾 的 栏 | | | | | | | 目 可 以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | -- ...