深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司章程 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳贝仕达克技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定《深圳贝仕达克技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-022 （问题征集专题页面二维码） 敬请广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在 巨潮资讯网上披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广 大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司将于2024年4月24日（星期 三）下午15:00-17:00举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹 庆林先生；董事会秘书方颖娇女士；独立董事方南平先生；国信证券股份有 限公司保荐代表人王攀先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，现就公司 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-013 深圳贝仕达克技术股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，公司 2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 ...

1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学历，中国注册 会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班 结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、财务股副 股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理；2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管理中心总 经理；2020 年 10 月至今，任中民财智有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任中民新能投资集团有限公司董事；2021 年 3 月至今任中民财汇（天 津）财务咨询有限公司执行董事；2021 年 5 月至今 2024 年 3 月，任华安财保资 产管理有限公司投资研究员。2024 年 3 月至今担任华安财产保险股份有限公司 计划财务部总经理，2024 年 4 月至今担任华安财保资产管理有限公司监事，2023 年 8 月起至今担任公司独立董事。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务 ...

关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达 克使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-012 深圳贝仕达克技术股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2023 年度董事会工作报告》。独立董事张志辉先生（离任）、刘胜洪先生 （离任）、梁江洲先生（离任）、方南平先生、陈文华先生、朱冬元先生分别向公 司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁江洲-离任） 2023 年，本人梁江洲作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 勤勉履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度任期内的相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁江洲，中国国籍，无境外永久居权，出生于 1963 年 11 月，本科学历， 律师。1985 年至 1987 年，任深业鹏基（集团）有限公司职员；1987 年至 1997 年，任深圳市城市管理局主任科员；1997 年至 2004 年，任广东一言律师事务所 合伙人；2012 年至 2017 年，任深圳市长方集团股份有限公司独立董事；2004 年至今，任广东普罗米修律师事务所合伙人；20 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳贝仕达克技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并 出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性， 审计工作小组的人员构成、审 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：贝仕达克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：王攀 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次（每季度查询 1 次并更新台账） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...