深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱冬元） 2023 年，本人朱冬元作为深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2023 年度相关会议，认真审议各 项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营活动进行独立判断， 做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》中关于独立董 ...

国信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括母公司及各子公司、孙公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括智能控制器业务及智能产品业务。 纳入评价范围的主要事项包括内部控制组织架构、信息披露、财务管理、技 术研发、质量控制与生产经营、销售与采购、关联交易、人力资源、合同管理、 印章管理、募集资金管理、对外投资与对外担保等；重点关注的高风险领域主要 包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的业务和 事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 1、组织架构 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 238,429,000 for the fiscal year 2023, with a cash dividend of RMB 1 per 10 shares to all shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥866,835,918, a decrease of 12.77% compared to ¥993,783,588 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥47,606,804.5, representing a 4.90% increase from ¥45,382,200.2 in 2022[21]. - The company achieved a total sales revenue of CNY 866.84 million in 2023, a decrease of 12.77% compared to CNY 993.78 million in 2022[55]. - The gross margin for 2023 improved to 23.13%, up from 21.5% in 2022, indicating better cost management and pricing strategies[139]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[180]. - The net profit for 2023 was 2.475 billion, compared to 1.825 billion in 2022, marking a year-over-year increase of about 35.7%[139]. Capital Management - The company plans to increase its capital reserve by issuing 3 additional shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The company distributed a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares and issued 5 bonus shares per 10 shares for the 2022 fiscal year, totaling 24,000,750 RMB in cash dividends[166]. - For the 2023 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, amounting to a total of 2,384,290 RMB[166]. - The company reported a total of 313,408,170.09 RMB in distributable profits for the year[166]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[166]. Strategic Initiatives - The management highlighted a focus on expanding market presence and developing new technologies to enhance product offerings[4]. - The management discussed potential mergers and acquisitions as part of its growth strategy[4]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology development initiatives in the upcoming year[139]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[180]. - The company aims to enhance its product offerings with new high-performance current sensors and a wide-voltage carpet cleaner, addressing market demands and improving operational efficiency[77]. Research and Development - The company is focused on the development of smart controllers and products, aligning with national policies promoting the smart control industry[31]. - The company has a strong focus on research and development, holding 279 utility model and design patents, 20 invention patents, and 117 software copyrights[48]. - The number of R&D personnel increased significantly to 502 in 2023, up 144.88% from 205 in 2022, enhancing the company's innovation capabilities[76]. - R&D investment amounted to ¥48,664,246.39 in 2023, representing 5.61% of operating revenue, an increase from 4.53% in 2022[76]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing product features and user experience[180]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive cost control system, improving production efficiency through automation and refined management practices[54]. - The total operating costs decreased by 19.01% to 677,882,790 CNY in 2023 from 837,021,707 CNY in 2022[67]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 10% through process optimization[180]. - The company is committed to improving its operational efficiency and financial performance through strategic management changes[146]. Governance and Compliance - The financial report was confirmed to be accurate and complete by the company's board and accounting personnel[4]. - The company is committed to improving its internal governance and management quality, ensuring compliance with relevant laws and regulations[123]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[127]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[129]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to all shareholders through designated media[130]. Market Trends - The global smart controller market is expected to reach approximately $2 trillion by 2024, with China's market projected to reach ¥3.8 trillion[32]. - The global smart home market is forecasted to grow from $101.7 billion in 2023 to $163.7 billion by 2028, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 10%[33]. - The smart lighting market in China is anticipated to reach ¥42.5 billion in 2023, while the clean appliance market is expected to grow to ¥85.2 billion by 2026[34]. - The smart controller industry is expected to grow due to increasing demand for smart home products driven by AI applications[106]. Risk Management - The company emphasized the importance of risk awareness regarding future development plans and operational strategies[4]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[22]. - The company acknowledges the risk of rising raw material costs impacting profitability, given that raw material expenses constitute a significant portion of its operating costs[118]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its import and export transactions being settled in USD and HKD, which could negatively affect its financial results if the RMB appreciates[117]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,331, with 912 in the parent company and 1,419 in major subsidiaries[162]. - The workforce consists of 1,720 production personnel, 102 sales personnel, 346 technical personnel, 36 financial personnel, and 127 administrative personnel[162]. - The company has a multi-tiered employee compensation system to motivate staff and respect their contributions[163]. - The company emphasizes employee training and skill enhancement through targeted training programs[164]. Shareholder Relations - The company has a commitment to invest in projects with a total commitment of 54,962 million, with 41,925 million already utilized[95]. - The company will ensure that any profits distributed will be shared among new and existing shareholders based on their shareholding ratios post-public offering[183]. - The company has established long-term partnerships with suppliers and customers to fulfill its social responsibilities[176]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting mutual benefits with suppliers and customers[132].

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管 人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬构成 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第五条 公司董事、监事及高管人员基本工资、绩效工资按月平均发放。 第六条 非独立董事依据其所处岗位、工作分工、绩效考核结 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案 证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-023 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与 所处行业上市公司平均水平无重大差异。 三、相关意见说明 公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-011 深圳贝仕达克技术股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 961,100 股，占公司总股本的比例为 0.40%，回购成交的 最高价为 11.87 元/股，最低价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 9,979,037 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购 股份方案。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 条——回购股份》的相关规定。具体如下： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-010 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 条——回购股份》的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购部分公 司股份（以下简称"本次回购"），使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含）的自有资金回购公司人民币普通股（A 股）股票，用 于用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 16.86 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起三个月内。具体内容详见公司 于2024年2月19日、2024年2 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-009 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨回购 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 50,000 股，占公司目前总股本的 0.02%，回购最高成交价为 9.88 元/股，最低成 交价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 490,472 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 50,000 股，占公司总股本的比例为 0.02%，回购成交的最高 价为 9.88 元/股，最低价为 9.78 元/股，支付的资金总额为人民币 490,472 元。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-008 深圳贝仕达克技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），基本情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过人民币 16.86 元/股（含）， 该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务 状况和经营状况确定。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元测算，回购数量约为 59.31 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-006 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重要内容提示： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益。 （3）拟回购股份的价格：不超过人民币 16.86 元/股（含）（该价格不高于 董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （4）拟回购股份的资金总额及资金来源：资金总额不低于 1,000 万元（含）， 不超过 2,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的 资金总额为准；资金来源为自有资金。 （5）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金 额上下限测算，预计回购股份数量为 59.31 万股至 118.62 万股，占公司目前已 发行总股本比例为 0.25%至 0.49%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。 （6）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通 ...