国信证券股份有限公司 关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：贝仕达克 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 联系电话：0755-82130833 | | | | 保荐代表人姓名：王攀 联系电话：0755-82130833 | | | | 现场检查人员姓名：郭振国、王攀 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 21 日-2023 年 22 日 | 12 | 月 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：对上市公司董事、监事、高级管理 | | | | 人员及有关人员进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始 | | | | 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、录音、录像、照相等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | 是 2.公司章程和 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-053 深圳贝仕达克技术股份有公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。经事后审核发现，因工作 人员疏忽，上述公告存在相关内容有误，现予以更正，具体情况如下： 更正前： 附件二的授权委托书中： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编 | 议案名称 | 该 列 打 | | | | | 码 | | | | | | | | | 勾 的 栏 | | | | | | | 目 可 以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | -- ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会及深圳证券交易所等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会和深圳证券交易所 信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 第一条 为了进一步提高深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资 金专户存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序。公司董事会应当确保募集资 金管理制度的有效实施。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 深圳圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 董事会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年度财务报告工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-051 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有 限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决， 审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事 会对《独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构和人员 -1- 深圳贝仕达克技术股份有限公司 内部审计制度 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳贝仕达克技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《 公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规 ...

深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 深圳贝仕达克技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或 者第二项规定的情形提 ...