证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-124 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式在北京市北京经济技术开发区凉 水河二街 7 号院公司会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会 议通知。 会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。没有董事委托 其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。其中，以通讯表决方式出席会议的董事为刘剑女士、李立忠先生、 王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生。经全体董事推选，本次董事会由董事宣奇 武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230426-05 号 致：阿尔特汽车技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受阿尔特汽车技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《阿尔特汽车 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-123 阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议：2023 年 12 月 4 日下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院 11 号 楼公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（含通讯表决）与网络投 票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-125 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举李奎先生为公 司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 会议应参加表决的监事 3 人，实际出席参加表决的监事 3 人，没有监事委托 其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。其中，李奎先生以通讯表决方式出席会议。经全体监事推选，会 议由监事李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-121 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董事 会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 11 月 30 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-122 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于签署《智算中心战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本合作协议为双方合作的框架基础，后续具体合作事宜以本协议约定内容为 前提另立书面业务协议，敬请广大投资者注意投资风险。 （三）类似交易情况 最近三个会计年度公司及子公司与智能院集团不存在类似交易。 （四）履约能力分析 一、协议签署基本情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"阿尔特"、"公司"）与北京亦 庄智能城市研究院集团有限公司（以下简称"智能院集团"）本着诚信、平等、 互利的原则，经友好充分协商，就深度开展算力资源共建共享、算力租赁与算力 调度交易合作及算力生态合作等相关内容，于 2023 年 11 月 30 日签署了《智算 中心战略合作框架协议》（以下简称"协议"），以共同遵守。 本合作协议仅为意向性文件，不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及相关法律法规的规定，无需提交公司董事会或股东大会审议， 亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-120 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司收到姚丹骞先生的通知，姚丹骞先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市 公司独立董事培训证明》。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举姚丹骞先生为公司第五届董事会 独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至第四届董事会第四十次会议召开之日，姚丹骞先生尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，姚丹骞先生已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-119 阿尔特汽车技术股份有限公司 近日，公司与北京银行签署《最高额保证合同》，为阿尔特性能向北京银行 申请综合授信项下主债权本金及利息等费用款项合计 2,000 万元提供担保，保证 期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律 法规的规定提前到期)之日起三年。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保情况概述 因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司阿尔特（北京）智能汽车性能技术有限公司（以下简称 "阿尔特性能"） 拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称 "北京银行"）申请综合授信， 由公司为本次授信提供连带责任保证担保。公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提 供担保的议案》，于 2023 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第四十次会议，审 议通过了《关于为全资子公司提供担保 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善阿尔特汽车技术股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体 利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引(2020 年)》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独董管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-114 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 担任公司 2023 年度审计机构。董事会审计委员会发表了同意的审查意见。本事 项尚需提交公司股东大会审议。 立信具备证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 2022 年度审计服务 的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为 了保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 13 ...