内部控制鉴证报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制自我评价报告 | 容 内 | 页码 1-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]214Z0016 号 南京市测绘勘察研究院股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称测绘股份） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供测绘股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-040 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | | | 嘉学评估评报字 | | 31,309.62 | | | 厦门嘉学资产评 | | | | | | 与商誉有关的资 | 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 〔2024〕8310020 | 可收回金额 | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实 际发生的融资金额为准。授信内容包括但不局限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 开立保函等银行授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最 终以银行实际审批为准。 董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事 会决议。 特此公告！ 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会 2024年4 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2023年度实际工作情况，将公司2023年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，会议召开的具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象发行可转换公司债券具体方案的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 2、审议《关于公司向不特定对象发行可 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 27 | 十五次会议 | ...

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-029 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金项目 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2976 号文核准，公司于 2020 年 3 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 22.88 元，应募 集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 55,013,900.00 元（不 含税）后，实际募集资金金额为 402,586,100.00 元。该募集资金已于 2020 年 3 月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]216Z0005 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥98,981,159.32, representing a 4.61% increase compared to ¥94,614,898.29 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.39% to ¥5,624,408.54 from ¥10,490,567.52 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 42.86% to ¥0.04 from ¥0.07 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 98,981,159.32, an increase of 4.8% compared to CNY 94,614,898.29 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 5,072,026.58, a decrease of 52.5% from CNY 10,666,224.13 in Q1 2023[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,072,026.58, a decrease of 52.5% compared to CNY 10,666,224.13 in Q1 2023[21] - Net profit attributable to the parent company was CNY 5,624,408.54, down 46.5% from CNY 10,490,567.52 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 78.35%, reaching -¥14,040,553.16 compared to -¥64,866,604.13 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 210,524,505.10, slightly down from CNY 214,224,963.89 in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities was CNY 224,565,058.26, reduced from CNY 279,091,568.02 in the same period last year[24] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 122,485,296.32, compared to a smaller outflow of CNY 782,462.22 in Q1 2023[24] - The report indicates a significant increase in cash outflow related to investment activities, totaling CNY 152,522,096.32 in Q1 2024[24] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 606,653,636.24, down from CNY 709,014,911.10 at the end of Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,508,040,283.59, a decrease of 1.96% from ¥2,558,129,168.20 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,177,155,767.12 from CNY 1,215,971,378.76, a reduction of 3.2%[18] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,285,794,285.30 from CNY 1,292,654,136.79, a decrease of 0.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,421[10] - The total number of restricted shares held by executives at the end of the period was 5,633,541.00, after a release of 1,270,589.00 shares[14] - The company reported a total of 6,809,030.00 restricted shares at the beginning of the period, with 95,100.00 shares added during the period[14] - The company has a major shareholder, Nanjing Gaotou Technology Co., Ltd., holding 72,070,354.00 shares, which constitutes a significant portion of the total shares[14] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 0.44% from 0.97% year-on-year[5] - The balance of trading financial assets increased by 401.70% to ¥150,569,100.00, primarily due to changes in cash management using raised funds[8] - The balance of notes receivable increased by 83% to ¥16,097,300.00, attributed to an increase in bank drafts received during the period[8] - The company reported a government subsidy of ¥2,040,562.08, which is included in the non-operating income[6] - The company’s total other receivables increased slightly to ¥22,990,014.09 from ¥21,086,571.13, reflecting a growth of approximately 9.0%[16] - The company’s prepayments rose to ¥4,208,199.84 from ¥2,020,528.10, indicating an increase of approximately 108.7%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 6,867,846.28, a decrease of 14.1% from CNY 7,997,971.42 in Q1 2023[20] Audit and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26] - The company's total liabilities and equity figures were not disclosed in the provided content, indicating a need for further financial details[15] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-042 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 经全体董事讨论审议后形成如下决议： 1、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议 方式召开。 3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人。 4、本次董事会 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及中 国证监会的相关规定，特制定本制 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于修订《公司独立董事制度》的公告 | 职权： | 项进行审计、咨询或者核查； | | --- | --- | | （一）重大关联交易（指上市公司拟与关 | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | 联人达成的总额高于300万元或高于上市公 | （三）提议召开董事会会议； | | 司最近经审计净资产值的5％的关联交易） | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 应由独立董事认可后，提交董事会或股东 | （五）对可能损害公司或者中小股东权益 | | 大会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 | 的事项发表独立意见； | | 中介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | （六）法律、行政法规、中国证监会规定 | | 判断的依据。 | 和公司章程规定的其他职权。 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事 | 独立董事行使前款第一项至第三项所 | | 务所，对公司聘用或解聘会计师事务所有 | 列职权的，应当经全体 ...