南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件和《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，关注公司股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员持股变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《南京市测绘勘察研究院股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程亮作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三 届董事会提名为南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

Group 1 - The core announcement from the company indicates that the "测绘转债" (Meihui Convertible Bonds) will be forcibly redeemed at a price of 100.79 yuan per bond if not converted by the market close on December 12, 2025 [2] - The current market price of the "测绘转债" is significantly different from the redemption price, which raises concerns for bondholders [2] - The company advises bondholders to convert their bonds within the specified period to avoid potential losses [2]

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2025-115 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现 ...

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-117 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于提前赎回"测绘转债"的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 12 日收市后仍未转股的"测 绘转债"，将按照 100.79 元/张的价格强制赎回，因目前"测绘转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"测绘转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者 ...

Group 1 - The company announced the completion of the redemption of "测绘转债," which will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [2] - Bondholders are advised to lift any pledges or freezes on their "测绘转债" before the trading suspension to avoid issues with conversion [2] - Investors must open a ChiNext trading account to convert their bonds into stocks, and those who do not meet the suitability requirements cannot convert their holdings [2]

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-109 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于提前赎回"测绘转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 18 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"测绘转债"将在深圳证券交易所（以下简 ...

对于此前公告披露的收购约定，该人员表示："当时签订合同，是没有业绩对冲、对赌的，是双方谈出 来的一个合同条件。公告的内容并不是签订文件的原版全文，只是主体部分或主要条款，在全文中我们 认为有部分条款可以作为主张我们合法权益的依据，后续也会积极应诉。" 行业调整下估值现分歧 本报（chinatimes.net.cn）记者夏高琴 南京报道 三年之约未履约，测绘股份（300826.SZ）与孙公司小股东闹上法庭。日前，测绘股份披露一则重大诉 讼公告，因未按2021年协议约定收购孙公司江苏易图地理信息科技有限公司（下称"易图地信"）剩余 30%股权，测绘股份被持股股东熊焰、袁志和、扬州易图管理咨询中心（有限合伙）共同诉至法院，涉 案金额高达6480万元。 据了解，2021年测绘股份宣布以自有资金1.51亿元人民币易图地信70%股权，当时曾对剩余30%股权的 收购计划进行约定，而根据彼时公告的内容，易图地信业绩已满足启动对易图地信剩余股权的收购条 件。 测绘股份为何没有按约收购？《华夏时报》记者致电测绘股份，相关人员称："因为行业出现了比较重 大的变化，对于收购事项，我们双方的矛盾点在于是否按照当年的估值去进行对剩余股权 ...

关于提前赎回"测绘转债"的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"测绘转债"赎回价格：100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2025-108 债券简称：测绘转债 债券代码：123177 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 13 日 3、停止交易日：2025 年 12 月 10 日 4、赎回登记日：2025 年 12 月 12 日 5、停止转股日：2025 年 12 月 15 日 6、赎回日：2025 年 12 月 15 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 18 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 22 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"测绘转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"测绘转债" ...