证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-031 上能电气股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司 拟为合并报表范围内的子公司提供 2025 年度担保额度预计，上述担保额度共计 不超过人民币 30 亿元，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之 间拟向银行等金融机构申请 2025 年度授信提供担保，担保额度共计不超过人民 币 30 亿元，公司除合并报表范围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他 对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可循环使用，公司董事会将不再逐笔 形成董事会决议，经公司 2024 年度股东大会审议通过后，公 ...

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-027 上能电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司 2025 年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 商票、票据贴现、保理、票据池业务、外汇远期结售汇以及衍生品、低风险业务 类等相关品种业务。具体授信方案根据公司及子 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、 前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]370 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，发行价格为每股 21.64 元，募集资金总额为 39,673.91 万元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信 息披露费等其他发行费用 4,063.74 万元后，实际募集资金净额为 35,610.17 万元。以上 募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"苏公 W[2020]B021 号"《验资报 告》。 上能电气股份有限公司 关于前次 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-018 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上能电气股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的前 提下，公司及子公司拟使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上 述期间和额度范围内，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-025 上能电气股份有限公司 （一）投资目的 为提高资金的使用效率，增加存储收益，在不影响公司正常生产经营的前提 下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度 公司及子公司在授权期限内使用总额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含 本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定 对象公开发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具了"苏公 W[2022]B071 号"《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储。 二、募集资金专户存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变 ...

上能电气股份有限公司 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1、基本信息： （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务规模：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 中审计业务收入 2 ...

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理 本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满 之日起十二个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。除延长上述有效期外，公司本次 发行的其他内容不变。以上议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十 七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向 特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于提 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-034 上能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开2024年度股 东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月20日（星期二）9:15—9：25，9：30—11 ...

上能电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-023 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘 书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议 的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了 公司报告期内的定期报告、股权激励归属、公司回购方案、募集资金的使用情况 等事项，同时定 ...