（一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） 上能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2、成立日期：1982 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 7、公证天业 2024 年度经审计的收入总额 3 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-037 上能电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司独立董 事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事纪志成、 熊源泉、权小锋的独立性情况进行评估，现出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格且均未在公司担任独立董 事以外的任何职务，亦未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立性的情况。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-032 上能电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内的各类资 产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司需计提信用 减值损失和资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2024 年度，公司及下属子公司的应收款项计提各项信用减值损失和资产减 值损失合计人民币 53,588,870 ...

上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更公司会计政策。本 次会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-033 上能电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保 证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润 ...

上能电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本着对公司全体股东负责的精 神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况汇报如下： 6、2024 年 8 月 27 日第四届监事会第四次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 7、2024 年 8 月 28 日第四届监事会第五次会议召开，本次会议审议通过了 如下议案：《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》。 8、2024 年 9 月 18 日第 ...

为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季 度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网 举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘 书陈运萍先生，独立董事纪志成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行重点回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-036 ...

上能电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制,提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照 《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规 章制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价 一、重要声明 按照企业内 ...

上能电气股份有限公司 环境、社会与公司治理 (ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 年 2024环境、社会与公司治理 (ESG)报告 目 录 Contents | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进上能电气 | | | 公司简介 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 奖项和荣誉 | 08 | 附录 2024年度关键ESG绩效 63 报告指标索引 68 | 可持续发展管理 | | --- | | ESG治理 10 | | ESG行动响应 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 12 | | 实质性议题评估 | 13 | 研发创新 16 绿色产品与解决方案 19 知识产权保护 22 科技领航 创新赋能 01 02 03 环境管理 24 应对气候变化 27 能源管理 29 守护绿色 共创未来 价值为本 长期主义 | 产品质量与安全 | 33 | | --- | --- | | 客户服务 | 37 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-029 上能电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）业务目的 随着公司及子公司海外业务规模逐渐扩大，为有效防范公司及子公司因经营 过程所涉及的外币收支业务带来的潜在汇率风险，提高外汇资金的使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 的不良影响，上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）遵循 稳健的原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，产品以套期保值为目的，主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在授权期限 ...

上能申气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 2024年期初占用资 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生会额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | P | | | . | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | ------ | . | | | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | :41 | - | - | = | ー | | 非经营性占用 | | 小计 | -------- | ...