天津锐新昌科技股份有限公司 章 程 $$=O=p q\neq+F$$ | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监 事 | 33 | | 第二节 | | ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-063 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的 限制性股票共 174,450 股。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-062 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象中的 5 名激励对象 2023 年个 人绩效考核结果部分达标，当期拟解除限售的限制性股票不能完全解除限售，董 事会同意回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 28,800 股。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 166,594,800 股变更为 166,566,000 股，注册资本将由 166,594,800 元变更为 166,566,000 元。 二、修订《公司章程》中部分条款 根据《上 ...

058 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024- 天津锐新昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计 变更的议案》。为了更公允地反映子公司财务状况和经营成果，使固定资产折旧年 限与其实际使用寿命更加接近，适应子公司业务发展和内部资产管理的需要，根据 《企业会计准则第 4 号——固定资产》等相关法律法规的规定，公司决定将子公司 部分固定资产折旧年限会计估计进行变更。现将具体情况公告如下： 一、本次部分固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 1、变更原因 公司子公司锐新昌科技（常熟）有限公司的房屋及建筑物采用较高的建筑设计 和施工标准，大多为钢框架结构和钢筋混凝土框架结构，预计使用寿命相对较长。 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用 情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为更加公允、真实地 反映子公司 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-057 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津 锐新昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知已于 2024 年 10 月 17 日以现场告知和微信、电话等方式通知全体监事。会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，具体决议情况如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥143,522,218.70, a decrease of 10.99% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,241,904.91, down 45.06% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,557,104.08, a decline of 43.31% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the current period is CNY 435,848,345.84, a decrease of 13.7% compared to CNY 505,466,411.37 in the previous period[12]. - Net profit for the current period is CNY 37,831,324.88, a decline of 36.7% compared to CNY 59,720,839.44 in the previous period[13]. - Basic and diluted earnings per share are both CNY 0.23, down from CNY 0.36 in the previous period[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥82,491,262.18, down 27.74% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities was 82,491,262.18, a decrease of 27.7% compared to 114,161,578.24 in the previous period[16]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 469,278,565.03, a decrease from CNY 546,527,806.45 in the previous period[15]. - The total cash outflow from operating activities amounted to 386,787,302.85, down from 432,366,228.21, indicating a reduction of 10.5%[16]. - Cash inflow from investment activities was 176,023,722.48, significantly lower than 716,043,404.02, representing a decline of 75.5%[16]. - The net cash flow from investment activities was -21,100,346.69, compared to -9,357,109.84 in the previous period, indicating a worsening of 125.5%[16]. - Cash inflow from financing activities totaled 10,000,000.00, slightly down from 10,570,089.29, a decrease of 5.4%[16]. - The net cash flow from financing activities was -36,134,861.50, an improvement from -117,583,260.70, showing a reduction in cash outflow by 69.3%[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 58,727,188.48 from 23,885,031.23, marking a significant increase of 145.0%[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥861,666,875.83, a slight decrease of 0.05% from the end of the previous year[2]. - The total current assets amount to RMB 452,032,286.61, a decrease from RMB 484,472,634.30 at the beginning of the period[10]. - The total assets of the company are RMB 861,666,875.83, slightly down from RMB 862,116,206.04[10]. - The total liabilities increased to CNY 82,137,015.94 from CNY 73,114,718.83 in the previous period[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 779,529,859.89, a slight decrease from CNY 789,001,487.21 in the previous period[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,501[7]. - The largest shareholder, Guo Zhan Chang, holds 32.98% of shares, totaling 54,939,000 shares[7]. - The company has a repurchase account holding 1,896,550 shares, representing 1.14% of total shares[8]. Investment and Development - The company plans to invest RMB 237.1492 million in the development of a lightweight component production base for new energy vehicles[8]. Expenses - Research and development expenses for the current period are CNY 18,107,895.98, down 20.5% from CNY 22,764,552.93 in the previous period[13]. - Financial expenses decreased significantly to CNY 78,712.40 from CNY 1,303,544.07 in the previous period[13]. - The company paid 62,441,677.62 in cash to employees, down from 66,310,852.27, a decrease of 5.3%[16]. - Tax payments decreased to 17,957,938.51 from 27,485,949.09, reflecting a reduction of 34.6%[16]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[17].

天津锐新昌科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第八次会议，审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的 议案》，同意公司本次会计估计变更事项。董事会现就此次会计估计变更的合理 性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合子公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估 计能够客观、公允地反映子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理 的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计 信息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉 及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津 锐新昌科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 审议通过《关于子公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合子公司实际情况进行 的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计 估计能够客观、公允地反映子公司的财务状况和经营成果，适应公司内部资产管理 的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信 息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-056 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称" ...