天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体监事。会议于 2025 年 4 月 17 日 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会 议由公司监事会主席史方女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-012 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法 律、法规、规章以及《公司章程》 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-011 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于 2025 年 4 月 17 日 以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。具体决议情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认真听取了董事长国占昌先生所作的《2024 年度董事会工作报告》，董事会 认为报告内容真实反映了公司董事会 2024 年工作整体情况及对 2025 年董事会工作的总体部 署，全体董事一致审议通过《2024 年度董事会工作 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-016 天津锐新昌科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于已完成 2024 年 前三季度利润分配的实际情况，因此 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润将主要用于满足公司经营 发展需要。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核 查，独立董事认为，公司利润分配预案是综合考虑了已完成 2024 年前三季度权 益分派、公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，有 利于保障公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 的利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案。 2、董事会审议情况 2025 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-025 天津锐新昌科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修 订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股 东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共 576,000 股。 现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-023 天津锐新昌科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名 单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-024 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司第五届监事会第九次会议审议通过了上述有关议案。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025TJAA1B0075 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 天津锐新昌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称锐新科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锐新科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津锐新昌科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TJAA1B0148 天津锐新昌科技股份 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2025 年修订）》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《天津锐新昌科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等有关规定，国浩律师 （天津）事务所接受天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公 司"）的委托，就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除 限售的第一类限制性股票，调整本次第一类限制性股票的回购价格，作废部分已 授予尚未归属的第二类限制性股票等事项出具本法律意见书。 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28/F, China Life Financial Center, 38 Qufu Road, ...