本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公 告编号：2024-013），自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内， 公司董事、副总经理王发先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 40,453 股（占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0244%），财务 总监兼董事会秘书王哲女士计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 49,500 股（占公司总股本剔除回购账户股份后的股本的比例为 0.0298%），副总经理刘 建先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 86,250 股（占公司总股本剔 除回购账户股份后的股本的比例为 0.0520%），副总经理刘国才先生计划以集中 竞价方式减持本公司股份不超过 22,500 股（占公司总股本剔除回购账户股份后 的股本的比例为 0.0136%）。 公司于近日收到王发先生、王哲女士、刘建先生和刘国才先生出具的《关于 股份减持计划到期的告知函》，截止本公告披露日，上述人员减持计 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-052 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》、《股份回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 5 月 22 日披 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-053 天津锐新昌科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例达到 1% 暨股份减持计划实施完成的公告 持股5%以上的股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海 虢盛资产管理中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日披 露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2024-039），持股 5%以上股东上海虢实投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海虢实"） 及其一致行动人上海虢盛资产管理中心（有限合伙）（以 下简称"上海虢盛"）计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价方式减持公司股份不超过 1,137,578 股（占公司总股本扣除回购专户 股份后的股本比例不超过 0.69%），拟以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,137,578 股（占公司总股本扣除 ...

证券代码： 300828 证券简称：锐新科技 天津锐新昌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 ( | 周二 ) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） 采用网络远程的方式召开 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司股份回购相关进展情况公告如下： 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-051 天津锐新昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。本 次回购资金总额为不低于人民币 1,750.00 万元且不超过人民币 3,500.00 万元（均 包含本数），回购价格不超过人民币 14.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以 回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www. ...

天津锐新昌科技股份有限公司 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日发布了《天津 锐新昌科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将 于 2024 年 9 月 3 日（周二）下午 13：30-16：40 参加由天津证监局、天津上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者 网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30-16:40（其中公司出席人员与投资者线上交流时间为:15:00-16:30）。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长兼总经理国占昌先生 ...

一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 随着公司信息化管理工作的不断推进，ERP 信息管理系统正式上线运行，细化了各项指 标管控，进一步提升了公司原材料、半成品、库存商品等存货管理水平和管理效率。 为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信息管理系统适配性，结合 公司实际情况和历年成本核算经验，将原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法由 "月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"，进而更加及时、准确地反映公司财务 状况，体现会计及时性原则，公司对会计政策进行变更。 2、变更前采取的会计政策 天津锐新昌科技股份有限公司 关于自主变更会计政策的公告 本次变更前，公司原材料、半成品、库存商品等存货发出的计价方法采用月末一次加权 平均法。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-048 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董 事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通 过《关于 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2024-047 天津锐新昌科技股份有限公司 关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 股权结构：公司持股 100% 1、根据公司业务规模发展的需要，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天 津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称"锐新新能源"），注册资本 5000 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立 全资子公司的公告》。 锐新新能源与赛瑞丹先进材料（天津）有限公司于 2023 年 3 月 8 日签订《不 动产转让合同》，拟以 5,281.50 万元（含增值税）的自有资金购买赛瑞丹先进材 料（天津）有限公司名下的资产(含土地及厂房)，并于 2023 年 4 月 3 日取得相关 不动产权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯 ...

董事会认为，为了提高原材料、半成品、库存商品等存货成本核算与 ERP 信 息管理系统适配性，结合公司实际情况和历年成本核算经验，公司对会计政策进 行合理变更。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 符合公司实际情况，有利于公司优化原材料、半成品、库存商品等存货成本核算， 能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意 公司本次会计政策的变更。 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 董事会关于会计政策变更合理性的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过《关于自主变更会计政策的议案》，同意公司本次会 计政策变更事项。董事会现就此次会计政策变更的合理性作如下说明： 2024 年 8 月 22 日 天津锐新昌科技股份有限公司 ...

天津锐新昌科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 1 第一条 为了规范天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠 实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会方 针、决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，经营班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及董 事会秘书、财务负责人构成公司经营班子。经营班子是公司日常经营管理的指 挥和运作中心。 第五条 《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前 提 ...