| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日 以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 2023 年度利润分配的预案如下：以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 180,655,005 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），预计派发现金 18,065,500. ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易 的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就金丹科技关联方为公司向 金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下： 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合 授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30 亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据 资金使用情况与相关金融机构签订的最终协议为准，公司及其子公司免于向上 述担保方支付担保费用，无需提供任何反担保。公司及其子公司可以根据实际 经营情 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵永德） 本人（赵永德）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 赵永德先生，独立董事，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，研究员。1982年1月至1984年8月，任周口师范学院教师；1984年8 月至1987年6月郑州大学有机化学专业研究生，1987年7月至2006年10月，任河南 省科学院化学研究所副研究员、研究员，研究室主任，所长助理，副所长、党委 副书记， ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000101 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000101 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金 丹科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 15.08 元/股。 2.2024 年第一季度，共有 93 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 0.93 万 元人民币），合计转成 458 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）；截至 2024 年 3 月 29 日，合计共有 93 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 0.93 万元人 民币），合计转成 458 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）。 3.截至 2024 年第一季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公 司）剩余可转换公司债券（以下简称可转债）为 6, ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前 提下，使用闲置募集资金不超过人民币4.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购 买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行 理财产品、结构性存款等），在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关 事宜公告如下： 注：理财产品结算账户是受托理财银行 ...

一、培训基本情况 培训时间：2024 年 3 月 8 日 国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求，对金丹科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 培训方式：远程视频培训及向培训对象发送学习资料自学 参加人员：公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 保荐机构培训人员按照中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，结合金 丹科技的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训 课件。培训内容具体包括如下： （一）保荐机构培训人员介绍了创业板上市公司监管要求，并介绍了深圳证 券交易所最新的上市规则，重点讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度持续督导之定期现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科技股份有 限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，国金证券对金丹科技 2023 年度的规 范运行情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：金丹科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱垚鹏 联系电话：021-68826021 | | | | | | 保荐代表人姓名：解明 联系电话：021-68826021 | | | | | | 现场检查人员姓名：朱垚鹏、程浩然 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 5 日-2024 年 月 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2.回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）。本次回购的资金为公司自 有资金。 3.回购价格：不超过人民币 22.16 元/股（含本数）（该价格不高于董事会审 议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。如公司在 回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上 限。 4.回购数量：按照回购股份价格上限人 ...