一、 董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-066 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日在合肥市政务区天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 17 日以邮件和专人送达方式等发出，本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟新增及修订公司部分管理制度。具 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）与关联方的 交易行为，根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； (三)由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独立董事除 外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； (四)持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； (五)中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简 称交易所）或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公 司对其利益倾斜的法人或者其他组织 ...

特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 成员的议案》。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员 进行调整，董事、副总经理朱旭东先生不再担任第六届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事熊永宏先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：左毅先生（独立董 事）、陈结淼先生（独立董事）、熊永宏先生（董事），其中独立董事左毅先生担 任召集人。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-068 安 ...

在召开股东大会选举独立董事时，公司董 事会应对独立董事候选人是否被中国证 监会提出异议的情况进行说明。 章程修订对照表 （2023 年 12 月） 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司情况以及公司实际经营管理的需要， 对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | | 事应当符合下列基本条件： | 事应当符合下列基本条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规和其他有关规 | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有本章程所要求的独立性； | （二）具有本章程所要求的独立性； | | （三） ...

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 (以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项")，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-065 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 （一）增持主体 | 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | | 2 | 熊咏鸽 | 实际控制人、董事、总经理 | 12,987,800 | 10.81% | 基于对安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实际控制人，部分董事 计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含 本数），以实现公司持续健康、高质量发展。 本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间， 如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-064 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 262,233,356.94 | 14.62% | 7 ...

安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 葛志玉 魏小飞 周德满 2023 年 10 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-062 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮 件和专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、第六届董事会第四次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1、审议通过《关于设立泰国子公司的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰 国子公司的公告》（公告编号：2023-063）。 独立董事发表了同 ...

安徽龙磁科技股份有限公司独立董事 独立董事：左毅、曹瑞国、陈结淼 2023 年 10 月 9 日 一、关于设立泰国子公司的独立意见 我们认为：本次对外投资可以进一步提升公司应对宏观环境波动及产业政策 调整的能力，提高公司在行业中的竞争地位和海外市场占有率。公司在泰国投资 子公司可以进一步深化与海外客户的战略合作关系，深度融入核心客户全球供应 链体系，更好地满足全球不同地区客户的差异化需求，符合公司长远发展规划。 因此，我们同意公司投资设立泰国子公司。 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，作为公司的独立 董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第四次会 议相关事项发表如下意见： ...