昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 二、考核原则 实施考核管理办法 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 一、《昆山佰奥智能装备股份有限公司20 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，后续能否获得公司股 东会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《昆山佰奥智能装备股份有限公司 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意 见。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-006 昆山佰奥智能装备股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。 特此公告。 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年 3 月 4 日 《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、 风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公 ...

关于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有 限公司（以下简称"佰奥智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"） 及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，就《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-007 昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱武保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈爱武女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事陈爱武女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，昆山佰奥智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事陈爱武女士受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2025年3月19日召开的2025年第一次临时股东会审 议的2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第二次会议决定于2025年3月19日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-008 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股权登记日：2025年3月12日（星期三） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议; (2)网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划和 2025 年员工持 股计划相关事项的核查意见 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）和 2025 年员工持股计划（以 下简称"本次持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《佰奥智能 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查 意见 （二）公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： 1 1. 最近一个会计年度财务会计报告 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-004 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第四 届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-003 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、史凤华 女士、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结 ...