证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-048 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 公司于近日参与了"国内某企业 609-1 项目、17 生产线项目、24R 项目某 设备采购"的投标，2024 年 9 月 7 日，相关平台发布了相关中标候选人公示。 现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 客户 609-1 项目、17 生产线项目、24R 项目某设备采购，609-1 项目投标报 价: 207,254,000.00 (元)；17 生产线项目投标报价: 148,446,000.00 (元)；24R 项目 投标报价: 158,960,000.00 (元)。以上项目合计金额约 514,660,000.00 元。 公示期：2024 年 09 月 08 日-2024 年 09 月 10 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履 行不影响公司经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约 ...

证券代码： 300836 证券简称：佰奥智能 编号：2024-002 昆山佰奥智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 天风证券、财通证券、东吴证券、海通证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 5 日 ( 周四 ) | 下午 14:30~16:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 1 、董事长、总经理肖朝蓬 | | | 人员姓名 | | 2、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监朱莉 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-037 2024 年 8 月 1 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人肖朝蓬、主管会计工作负责人朱莉华及会计机构负责人(会计 主管人员)朱莉华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，请广大 投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 63,315,006 股为基 数，向全体股东 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司 1 资金安全负有法定义务。 第六条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经 营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公 司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方 占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-040 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第 十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并 全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称"佰森特"）、昆山佰奥智 慧物流有限公司（以下简称"智慧物流"）。 本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森 特、智慧物流拥有或享受的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利 和义务全部由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、被合并方的基本情况 （一）昆山佰森特材料物资有限公司 1、名称：昆山佰森特材料物资有限公司 5、注册资本 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及 《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说 明 会和路演、一对一沟通、现场参观、股东会等。 第三条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事 务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）及《公司章程》等规定，结合 公司实际，特制订本制度，制定本制度。 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务 人"）： 1 (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司监事和监事会； (四) 公司高级管理人员； (五) 公司各部门负责人及指定的 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 15 日通过 电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-045 昆山佰奥智能装备股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益股东回报机制，保护中小投资者的合法权益，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《昆山 佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提 取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税 ...