证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-052 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "、"本公司"）总股本64,032,436股，回购专用证券账户中已回购股份 717,430股，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。因此，本次 实际参与权益分派的股本为现有总股本64,032,436股扣除公司回购专户中已回购 股份717,430股后的股本63,315,006股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每10股现金红利（含税）= 本次派息总金额/总股本（含回购专用账户中已回购股份）*10=10,003,770.95元 /64,032,436股*10=1.562297元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入 ，下同），即每股现金红利=1.562297元/10=0.1562297元。本次权益分派实施后 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1562297元/股。 3、公司 ...

持股5%以上的股东史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持 股份的预披露公告》（公告编号：2024-032），公司股东史凤华女士计划自预 披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以通过大宗交易或集中竞价方 式减持公司股份不超过943,800股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本 等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的1.4739% （不超过剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的1.4906%），其 中通过大宗交易方式减持310,700股，通过集中竞价方式减持633,100股。其中 任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持不超过公司股份总数的1%，通过大 宗交易减持不超过公司股份总数的2%。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-050 昆山佰奥智能装备股份有限 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-051 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股 东会。 5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生 通过网络投票的股东 36 人，代表股份 210,810 股，占公司有表决权股份总 数的 0.3330％。 （2） 中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 210,910 股，占公司有表 决权股份总数的 0.3331％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 | 一、 | 关于本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 | 结论意见 8 | | | 签署页 9 | 国浩律师（南京）事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-049 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于近日 收到国内某企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其 相关项目的中标单位。公司已于 2024 年 9 月 9 日披露《关于项目预中标的提示性 公告》（公告编号：2024-048）。现将有关情况公告如下： 二、中标项目履行对公司的影响 若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响， 具体以公司未来披露的定期报告为准。 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项 目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客 户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目 的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定 周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-048 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 公司于近日参与了"国内某企业 609-1 项目、17 生产线项目、24R 项目某 设备采购"的投标，2024 年 9 月 7 日，相关平台发布了相关中标候选人公示。 现将具体预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 客户 609-1 项目、17 生产线项目、24R 项目某设备采购，609-1 项目投标报 价: 207,254,000.00 (元)；17 生产线项目投标报价: 148,446,000.00 (元)；24R 项目 投标报价: 158,960,000.00 (元)。以上项目合计金额约 514,660,000.00 元。 公示期：2024 年 09 月 08 日-2024 年 09 月 10 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履 行不影响公司经营的独立性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥201,834,455.25, representing a decrease of 15.83% compared to ¥239,799,855.94 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥14,175,530.87, an increase of 222.23% from ¥4,399,150.59 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥69,398,948.21, compared to a negative cash flow of ¥46,342,958.13 in the same period last year, marking a 249.75% increase[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2230, up 224.60% from ¥0.0687 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥824,695,231.48, a decrease of 9.17% from ¥907,934,319.99 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on equity for the first half of 2024 was 2.70%, an increase of 1.89% compared to 0.81% in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,317,645.34, reflecting a 303.98% increase from ¥3,544,117.96 in the same period last year[12]. - The company's operating costs decreased by 18.10% to ¥156,111,478.38 from ¥190,613,339.52 year-on-year[39]. - Research and development investment was ¥14,360,588.91, down 18.54% from ¥17,629,738.46 in the previous year[39]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 20,308,138.82 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY -875,575.95 in the first half of 2023[108]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.58 per 10 shares, totaling approximately ¥10,000,000 based on 63,315,006 shares[2]. - The company reported a cash dividend of 1.58 yuan per 10 shares, totaling 10,003,770.95 yuan, which represents 100% of the distributable profit[64]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 63,315,006 shares, excluding repurchased shares[64]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 44.91%[63]. - The company has not implemented any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[66]. - The largest shareholder, Xiao Zhaopeng, holds 25.09% of the shares, totaling 16,064,850 shares[88]. - The second-largest shareholder, Zhu Lihua, holds 8.13% of the shares, totaling 5,205,500 shares[88]. - The company reported a total of 18,490,057 restricted shares at the end of the reporting period[88]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[89]. Research and Development - The company’s research and development department plays a crucial role in formulating and implementing technology development strategies, fostering innovation and talent cultivation[22]. - The company plans to enhance its R&D in machine vision, intelligent control, and new energy materials production processes to maintain market competitiveness[57]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 14,360,588.91, down from CNY 17,629,738.46 in the same period of 2023, a decrease of 18.67%[104]. - The company has established a strong technical R&D team covering various fields, enabling customized equipment design that meets client requirements for yield rates and production efficiency[29]. - The company has committed to fulfilling its tax obligations and adhering to legal regulations, reflecting its commitment to corporate social responsibility[69]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[1]. - The company’s sales strategy focuses on personalized product solutions, enhancing customer trust and increasing order volumes through high-quality delivery and service responsiveness[24]. - The company has established a rigorous procurement management system to ensure quality and timely delivery of materials from qualified suppliers[23]. - The company has implemented standardized development for component products, utilizing mold opening and mass production methods to reduce production costs and enhance product competitiveness[20]. - The company’s business has shown stable growth, supported by increasing customer demand and favorable national industrial policies promoting intelligent manufacturing[25]. Risk Management - The company faces risks related to high customer concentration, which could adversely affect profitability if major customers change their purchasing strategies[55]. - The company has implemented measures to mitigate accounts receivable collection risks, including comprehensive customer credit assessments and strict control of sales credit limits[58]. - The company plans to enhance inventory management to mitigate risks associated with rising inventory levels due to rapid business growth[59]. - There is a risk of declining gross margin due to uncertainties in industry demand, market competition, and rising raw material prices[60]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[2]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period, ensuring transparency and compliance[71]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[69]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization or significant litigation during the reporting period, indicating financial stability[69]. - The company is committed to enhancing investor relations and ensuring the protection of shareholder rights[67]. Product and Technology Development - The main business involves the R&D, design, production, and sales of intelligent manufacturing equipment, focusing on smart assembly production lines and digital factory systems[17]. - Major products include intelligent assembly equipment and components, with applications in consumer electronics, new energy vehicles, and explosives[18]. - The company has developed a series of intelligent manufacturing equipment that can replace foreign products, breaking the monopoly and filling domestic gaps, leading to a significant market advantage[28]. - The company has established a modular and standardized design concept, enhancing product stability, reliability, and flexibility, which significantly improves customer production efficiency[17]. - The company’s intelligent equipment production lines feature modular characteristics, significantly improving production efficiency and product quality, thereby enhancing customer competitiveness[25]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents increased by 160.66% to ¥19,069,892.52, compared to a decrease of ¥31,437,483.06 in the previous year[40]. - The company's inventory decreased to ¥185,481,803.12, accounting for 22.49% of total assets, down from 23.39% in the previous year[43]. - The total investment amount for the reporting period was ¥179,521,378.59, representing a 179.54% increase compared to the previous year's investment of ¥64,219,891.78[46]. - The company's financial assets at the end of the period totaled ¥64,498,942.59, with a decrease in fair value of ¥101,313.06 during the reporting period[44]. - The total liabilities decreased to ¥297,777,506.71 from ¥379,969,214.64, a reduction of about 21.6%[99]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting the company's financial condition and operating results accurately[129]. - The company recognizes revenue upon the transfer of control of goods to customers, which occurs when customers can dominate the use of the goods and obtain almost all economic benefits[199]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[152]. - The company assesses the carrying value of investments when losing significant influence or control over the investee, recognizing any difference in profit or loss[174]. - The company applies impairment testing for investments in subsidiaries, associates, and joint ventures[175].

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司 造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司 1 资金安全负有法定义务。 第六条 公司应规范并尽可能减少关联交易，在处理与公司关联方之间的经 营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公 司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方 占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法 人、关联自然人及视 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所规则及《昆山佰奥智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对全资子公司和控股子公司（以下统称"子公司"）的担保。本制度所称"公司 及其子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司提供 ...