关于向客户提供担保的公告 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进业务发展，解决信誉 良好且有融资需求的下游非关联客户的融资问题，拟对符合条件的客户，以公司与 客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银行申请贷款提供连带责任保证，在公 司提供连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于向公司采购货物的融资业务。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六 次会议，分别审议通过了《关于向客户提供担保的议案》，本次拟向客户提供担保 的具体情况如下： 公司客户特克斯千汇矿业有限责任公司（以下简称"千汇矿业"）向湖州银行股 份有限公司长兴支行申请人民币 2,247.60 万元的银行贷款，期限为 24 个月，用于 向公司支付部分设备款，公司拟就上述 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了公司第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施，公司董事会 提请股东会审议相关事项并授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等 相关事宜。《公司章程》变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 四、备查文件 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公 | | | 司事务的董事。 | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。 | 担任法定代 ...

综上，提名委员会同意提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），并同意将该事项提交公司董事会审 议。 二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见： 公司本次拟选举的第五届董事会独立董事候选人林素燕女士、俞洪南先生、翁 泽宇先生的提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能力，符合《公 司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立 董事的独立性要求，不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 独立董事候选人林素燕女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，俞洪 南先生、翁泽宇先生承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书/培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同意 提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，提名林素燕女士、翁泽宇先生、俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，其中林素燕女士为会计专业人士，相关候选人简历详见附件 1、附件 2， 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （俞洪南） 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名俞洪南为浙矿重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （林素燕） 声明人林素燕作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作。 根据相关规定，公司董事会需包含不少于 1 名职工代表董事，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，一致同意选举李 国强先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李国强先生将与 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事（含 3 名独立董 事）共同组成公司第五届董事会，任期至公司股东会审议通过换届选举事项之日 起三年。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

（翁泽宇） 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名翁泽宇为浙矿重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

承诺人： 翁泽宇 2025 年 6 月 27 日 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人翁泽宇尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司浙矿重工股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （俞洪南） 声明人俞洪南作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加 ...