浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙矿重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 ...

本人季立刚，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥我在 法学上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季立刚：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾任复旦大 学讲师、副教授，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任上海攀天阶投资 管理有限公司董事长、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；现任本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照 ...

董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险 控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 1 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐晓东-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日），本人徐晓东作为浙矿 重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要 求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。任职期内，本人积极参加和出席公司各 类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人财务专业优势积极参与公司 财务管理、审计监督、对外担保、发展战略、经营管理等方面的工作促进了公司 规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的 作用。 2024 年 5 月 17 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐晓东：男，1968 年生，中国国籍， ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日实施的 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"公司法"）及中国证 券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况对现行《公司章程》进行修订，并对其附件制度《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等制度进行了同步 修订。公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | ...

浙矿重工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙矿重工股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 将投资用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 废旧新能源电池再生利用装备制造示 范基地建设项目 | 40,613.00 | 25,000.00 | | 2 | 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地 建设项目（一期） | 15,371.21 | 7,000.00 | | | 合计 | 55,984.21 | 32,000.00 | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

浙矿重工股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 公司以大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、 智能装备的开发、生产、销售、运营和售后服务为一体的综合性企业，能实现成 套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造工作， 为客户提供涵盖项目投资、设备供应及 EPC+O 的全流程及全生命周期服务。公 司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、 资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品 性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 报告期内，公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，基 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董 事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公 司年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 浙矿重工股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | 中锐矿机 | 不存在减值迹象 | | 否 | | | | | | | | 未减值不适用 | 减值依据 | 四、商誉分摊情况 单位：元 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 中锐矿机公司生 | 组合的账面金额 | | | | | | 产的产品存在活 跃市场，可以带 | | | | | | | 来独立的现金 | | | | ...