| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （翁泽宇） 声明人翁泽宇作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （林素燕） 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名林素燕为浙矿重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙 ...

承诺人： 俞洪南 2025 年 6 月 27 日 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人俞洪南尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司浙矿重工股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年7月15日（星期二） 14:30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 关于召开本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的相关议案业经公司第四 届董事会第二十一次会议审议通过；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30 （ ...

浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知已 于 2025 年 6 月 21 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议经各位监事认真审议 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委 员会进行资格审核，公司董事会提名陈利华先生、林为民先生、陈静依女士为公司 第五届董事会非独立董事候选人，上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公 告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。 1.01 审议通过《提名陈利华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

浙矿重工股份有限公司相关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【386】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修 ...

浙矿重工股份有限公司 一、股东股份解除质押及质押续期情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押续期的公告 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 解除质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 份数量(股) | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 限售股 | 起始日 | 解除日 | | | 陈利华 | 是 | 6,800,000 | 20.89% | 6.80% | 是（高 管锁定 | 2024- | 2025- | 上海海通证券 资产管理有限 | | | | | | | | 6-17 | 6-4 | | | | | | | | 股 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Mining Co., Ltd. has experienced significant fluctuations in its market performance since its listing on June 5, 2020, with a notable decline in profitability in recent years [1][2] Business Overview - The company specializes in the research, design, production, and sales of complete sets of crushing and screening equipment, with its core products including complete production lines and individual machines [1] - The revenue structure shows that complete crushing and screening production lines account for the highest proportion at 60.42%, followed by individual crushing and screening machines at 16.75% [1] Financial Performance - In 2020, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 1.21 billion yuan, which decreased to 0.80 billion yuan by the latest complete fiscal year in 2024, marking a cumulative profit decline of 34.07% [1][2] - Over the past five years, the company has not reported any annual losses, with net profit growth occurring in three out of five years, representing 60.0% of the period [1] - Revenue increased from 463 million yuan in 2020 to 653 million yuan in 2024, indicating overall growth despite significant fluctuations during this period [1] Market Capitalization - The company's market capitalization peaked at 8.46 billion yuan on August 5, 2020, with the stock price reaching 84.6 yuan, but has since dropped to 2.19 billion yuan as of June 4, 2024, reflecting a market value decrease of 62.70 billion yuan and a total evaporation of 74.11% [2]

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds and its own funds for cash management, ensuring safety and liquidity while not affecting project construction and daily operations [2] Group 1: Fund Management - The company will use up to RMB 200 million of idle raised funds for cash management, investing in high-security and liquid principal-protected products such as structured deposits and large certificates of deposit [2] - The investment decision-making authority is delegated to the management team for a period of twelve months from the board's approval date [2] - The company has opened dedicated settlement accounts for cash management at Zhejiang Changxing Rural Commercial Bank, ensuring compliance with regulatory requirements [3] Group 2: Regulatory Compliance - The cash management accounts are exclusively for temporarily idle raised funds and will not be used for non-raised funds or other purposes, adhering to relevant laws and regulations [3]