浙矿重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐晓东-已离任） 各位股东及股东代表： 报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日），本人徐晓东作为浙矿 重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任职期间严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要 求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。任职期内，本人积极参加和出席公司各 类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人财务专业优势积极参与公司 财务管理、审计监督、对外担保、发展战略、经营管理等方面的工作促进了公司 规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的 作用。 2024 年 5 月 17 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐晓东：男，1968 年生，中国国籍， ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林素燕） 各位股东及股东代表： 本人林素燕，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人 财务专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、审计监督等方面的 工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益，充分发 挥了独立董事的作用。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍我进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立 ...

董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独 立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《浙矿重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 浙矿重工股份有限公司 舆情管理制度 (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 ...

董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险 控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 1 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐兵） 各位股东及股东代表： 本人徐兵，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 我积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，发挥本人在液压、 机械上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、产品研发生产、审计监督 以及薪酬考核等方面的工作，促进了公司规范运作，维护了公司及全体股东的合 法权益，有效发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 徐兵：男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。2001 年 7 月 至 2013 年 12 月，曾先后担任浙江大学机械电子控制工程研究所讲师、副教授、 教授、副所长；现任浙江大学机械工程学院学院教授、博士生导师 ...

本人季立刚，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥我在 法学上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季立刚：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾任复旦大 学讲师、副教授，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任上海攀天阶投资 管理有限公司董事长、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；现任本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

浙矿重工股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 20 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 22 | | 第五节 | | 股东会的召开 24 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | 第二节 | | 董事会 36 | | 第三节 | | 独立董事 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 47 | | 第六章 | 高级管理人员 | 49 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | | 财务会计制度 51 | | 第二节 | | 利润分配政策 52 ...

股东会议事规则 浙矿重工股份有限公司 股东会议事规则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 股东会议事规则 浙矿重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为了维护浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《浙 矿重工股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （十二）审 ...