浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于与银 行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户 （以下简称"客户"）的融资瓶颈问题，拟与银行开展供应链融资业务合作。即 公司对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银 行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户 提供用于向公司采购货物的融资业务。 根据业务开展情况，公司预计 2025 年度向客户提供外担保额度合计不超过 人民币 20,000 万元（含本数，以担保余额计算，下同），期限自本次年度董事会 审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，额度在授权期限内可滚动使 用。在上述期限和额度内发生的具体担保事项，由董事会审议通过，并由公司董 事会授 ...

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合公司 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月12日（星期一） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；本次股东会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（ ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总 结了报告期内监事会的工作开展情况。经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监 ...

浙矿重工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The cash dividend distribution represents 100% of the distributable profit of 778,316,449.90 CNY for the year[164]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the reporting period[163][166]. - The company plans to maintain the same cash dividend distribution strategy for 2024, with a proposed distribution of 30,000,421.50 CNY based on the same share count[166]. - The company’s cash dividend policy aims to enhance investor returns while balancing significant capital expenditure plans[165]. - The company approved a cash dividend distribution plan for 2023, proposing a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 30,000,421.50 CNY (including tax) to be distributed[161][163][164]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥653,105,452.60, representing a 19.19% increase compared to ¥547,965,471.71 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.36% to ¥79,866,269.24 in 2024 from ¥107,006,253.30 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,442,783.49, down 29.47% from ¥105,543,738.45 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 91.60% to ¥51,542,217.77 in 2024, compared to ¥26,900,382.87 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,363,634,026.70, an increase of 8.56% from ¥2,177,345,721.28 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,404,921,466.05, reflecting a 3.88% increase from ¥1,352,425,692.05 in 2023[21]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.80 in 2024, down 25.23% from ¥1.07 in 2023[21]. - The diluted earnings per share also fell to ¥0.75, a decrease of 29.91% from ¥1.07 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 5.80% in 2024, down from 8.24% in 2023, indicating a decline of 2.44%[21]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding macroeconomic policy adjustments and product gross margin fluctuations[5]. - The company has outlined potential risks in its future development outlook, including technology risks and the need for continuous customer development[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address identified risks[5]. - The company has a guarantee balance of 3.52 million yuan as of December 2024, related to customers using mortgage loans for equipment purchases[122]. - The company will continue to monitor customer creditworthiness and implement risk control measures to mitigate potential losses from guarantees[123]. Market Conditions - The company's downstream sand and gravel industry faced weak overall demand, with infrastructure investment increasing by 4.4% year-on-year, a slowdown compared to 2023, and real estate development investment decreasing by 10.6%[40]. - National sand and gravel production reached 15.2 billion tons, a year-on-year decline of 9.4%, indicating structural overcapacity in the market[40]. - The overall market for sand and gravel remains structurally oversupplied, impacting pricing and production levels[49]. - The sand and gravel industry is accelerating its transition towards high-quality and sustainable development under the dual influence of policy guidance and market pressure[40]. - The sand and gravel industry has entered a new stage of high-quality development, with a focus on "green mines, green factories, and green bases" as key characteristics[36]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D innovation and aims to improve product performance and production automation in the recycling of waste batteries and construction waste[120]. - The company has successfully developed and mass-produced equipment for recycling used lead-acid batteries, achieving recognition in the market and generating revenue of 48.37 million yuan from its operation management business in 2024[66]. - The company has developed new technologies for recycling used lead-acid batteries and construction waste, expanding its equipment application scenarios[69]. - The company is developing high-capacity equipment for the recycling of waste lithium batteries, aiming to improve recovery rates and reduce environmental pollution[84]. - The company has established several research and development centers, contributing to its competitive edge in equipment manufacturing[68]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting the rights of minority shareholders[127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective governance[129]. - The company has established a robust internal audit system, enhancing governance and ensuring compliance with operational plans and objectives[130]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and financial systems, with no instances of fund occupation or financial support provided to the controlling shareholder[128]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on maintaining compliance and oversight[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 476, with 404 in the parent company and 72 in major subsidiaries[157]. - The company implements a competitive salary policy that includes basic and performance-based wages, ensuring compliance with labor laws and regulations[158]. - Training programs focus on safety, professional skills, and corporate culture, with a comprehensive plan covering all departments[159]. - The company encourages skill enhancement through subsidies and paid training for employees pursuing external professional certifications[160]. - The company has a structured performance evaluation system to ensure fair and competitive compensation adjustments based on market conditions[158]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[174]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, upgrading production equipment to reduce carbon emissions[178]. - The company participates in local public welfare initiatives, including creating job opportunities for disabled individuals[178]. - The company supports rural revitalization efforts by purchasing agricultural products from impoverished communities to aid in their economic development[179]. Future Outlook - The company aims to become a top global supplier of green mining equipment, focusing on high-end manufacturing and continuous technological innovation[113]. - In 2025, the company plans to enhance its competitiveness in the domestic market by addressing the weak demand in the sand and gravel aggregate industry[114]. - The company will accelerate its overseas market expansion, particularly in resource-rich regions along the Belt and Road Initiative, aiming to establish localized service systems[114]. - The company plans to enhance its core competitiveness and solidify its industry-leading position through continuous improvement in technology and product offerings[186]. - The company will actively promote new product research and development to achieve breakthroughs in key industry technologies and upgrade product structures[186].

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第 二次独立董事专门会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分配预案为：以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配，本次利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 100,001,405 股，以此计算 202 ...

2. 2025 年第一季度，共有 10 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元），合计转为 20 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,303 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,930,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：1231 ...

海通证券股份有限公司 本次培训内容主要是《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司股份回购规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 则讲解，及上市公司违规案例警示等。 二、培训主要内容 1 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，浙矿股份的相关人员 对并购重组的政策法规、推动资本市场高质量发展相关政策动态和规范运作的规 定加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了 预期效果。 （以下无正文） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，于 2025 年 2 月 27 日对浙矿股份到场的董事、监事、高级管理 人员、中层 ...