国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙矿重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位以及主要业务和事项。纳入 评价范围的单位包括公司及各分、子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露、信息系统、内部监督、人力资源、财务报告、研究与 开发、销售业务、 ...

浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于与银 行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户 （以下简称"客户"）的融资瓶颈问题，拟与银行开展供应链融资业务合作。即 公司对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银 行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户 提供用于向公司采购货物的融资业务。 根据业务开展情况，公司预计 2025 年度向客户提供外担保额度合计不超过 人民币 20,000 万元（含本数，以担保余额计算，下同），期限自本次年度董事会 审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，额度在授权期限内可滚动使 用。在上述期限和额度内发生的具体担保事项，由董事会审议通过，并由公司董 事会授 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，中汇所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 ...

浙矿重工股份有限公司董事会 浙矿重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司独立董事林素燕、季立刚、徐兵、 徐晓东（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林素燕、季立刚、徐兵、徐晓东（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 95,000 万元人民币（或等值外币）的综 合授信额度，授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会授权日止。 授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视 公司及子公司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括不 限于：银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资 额、融资方式等，由公司及子公司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。同时，为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款等业务，提请股东大 会 ...

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合公司 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性 和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 549.44 | | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | 2,309.58 | | 减：补充营运资金 | - | | 减：手续费支出 | 0.08 | | 减：支付工程建设其他费用 | 300.00 | | 加：工程建设其他费用退回 | 300.00 | | 加：利息收入 | 1,566.02 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集 ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月12日（星期一） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 公司于2025年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的相关议案业经公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过；本次股东会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（ ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总 结了报告期内监事会的工作开展情况。经与会监事审议，一致通过了《2024 年度监 事会工作报告》。 具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 4 月 19 日以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监 ...