浙矿重工股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报 告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核并发表如下意见： 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等的规定，结 合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善、合理的内部控制体系，公司设置 相应的部门并配置了所需人员，相关内控制度得到了有效执行，在经营管理的各 个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，为公司稳健发展提供了保障， 维护了公司及股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 浙矿重工股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事认 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The cash dividend distribution represents 100% of the distributable profit of 778,316,449.90 CNY for the year[164]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve during the reporting period[163][166]. - The company plans to maintain the same cash dividend distribution strategy for 2024, with a proposed distribution of 30,000,421.50 CNY based on the same share count[166]. - The company’s cash dividend policy aims to enhance investor returns while balancing significant capital expenditure plans[165]. - The company approved a cash dividend distribution plan for 2023, proposing a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 30,000,421.50 CNY (including tax) to be distributed[161][163][164]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥653,105,452.60, representing a 19.19% increase compared to ¥547,965,471.71 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 25.36% to ¥79,866,269.24 in 2024 from ¥107,006,253.30 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥74,442,783.49, down 29.47% from ¥105,543,738.45 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 91.60% to ¥51,542,217.77 in 2024, compared to ¥26,900,382.87 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,363,634,026.70, an increase of 8.56% from ¥2,177,345,721.28 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,404,921,466.05, reflecting a 3.88% increase from ¥1,352,425,692.05 in 2023[21]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.80 in 2024, down 25.23% from ¥1.07 in 2023[21]. - The diluted earnings per share also fell to ¥0.75, a decrease of 29.91% from ¥1.07 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity was 5.80% in 2024, down from 8.24% in 2023, indicating a decline of 2.44%[21]. Risk Management - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding macroeconomic policy adjustments and product gross margin fluctuations[5]. - The company has outlined potential risks in its future development outlook, including technology risks and the need for continuous customer development[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address identified risks[5]. - The company has a guarantee balance of 3.52 million yuan as of December 2024, related to customers using mortgage loans for equipment purchases[122]. - The company will continue to monitor customer creditworthiness and implement risk control measures to mitigate potential losses from guarantees[123]. Market Conditions - The company's downstream sand and gravel industry faced weak overall demand, with infrastructure investment increasing by 4.4% year-on-year, a slowdown compared to 2023, and real estate development investment decreasing by 10.6%[40]. - National sand and gravel production reached 15.2 billion tons, a year-on-year decline of 9.4%, indicating structural overcapacity in the market[40]. - The overall market for sand and gravel remains structurally oversupplied, impacting pricing and production levels[49]. - The sand and gravel industry is accelerating its transition towards high-quality and sustainable development under the dual influence of policy guidance and market pressure[40]. - The sand and gravel industry has entered a new stage of high-quality development, with a focus on "green mines, green factories, and green bases" as key characteristics[36]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D innovation and aims to improve product performance and production automation in the recycling of waste batteries and construction waste[120]. - The company has successfully developed and mass-produced equipment for recycling used lead-acid batteries, achieving recognition in the market and generating revenue of 48.37 million yuan from its operation management business in 2024[66]. - The company has developed new technologies for recycling used lead-acid batteries and construction waste, expanding its equipment application scenarios[69]. - The company is developing high-capacity equipment for the recycling of waste lithium batteries, aiming to improve recovery rates and reduce environmental pollution[84]. - The company has established several research and development centers, contributing to its competitive edge in equipment manufacturing[68]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting the rights of minority shareholders[127]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective governance[129]. - The company has established a robust internal audit system, enhancing governance and ensuring compliance with operational plans and objectives[130]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of operations, assets, and financial systems, with no instances of fund occupation or financial support provided to the controlling shareholder[128]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on maintaining compliance and oversight[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 476, with 404 in the parent company and 72 in major subsidiaries[157]. - The company implements a competitive salary policy that includes basic and performance-based wages, ensuring compliance with labor laws and regulations[158]. - Training programs focus on safety, professional skills, and corporate culture, with a comprehensive plan covering all departments[159]. - The company encourages skill enhancement through subsidies and paid training for employees pursuing external professional certifications[160]. - The company has a structured performance evaluation system to ensure fair and competitive compensation adjustments based on market conditions[158]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[174]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, upgrading production equipment to reduce carbon emissions[178]. - The company participates in local public welfare initiatives, including creating job opportunities for disabled individuals[178]. - The company supports rural revitalization efforts by purchasing agricultural products from impoverished communities to aid in their economic development[179]. Future Outlook - The company aims to become a top global supplier of green mining equipment, focusing on high-end manufacturing and continuous technological innovation[113]. - In 2025, the company plans to enhance its competitiveness in the domestic market by addressing the weak demand in the sand and gravel aggregate industry[114]. - The company will accelerate its overseas market expansion, particularly in resource-rich regions along the Belt and Road Initiative, aiming to establish localized service systems[114]. - The company plans to enhance its core competitiveness and solidify its industry-leading position through continuous improvement in technology and product offerings[186]. - The company will actively promote new product research and development to achieve breakthroughs in key industry technologies and upgrade product structures[186].

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第 二次独立董事专门会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过，现将具体情况公告如下： | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分配预案为：以实 施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配，本次利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 100,001,405 股，以此计算 202 ...

2. 2025 年第一季度，共有 10 张"浙矿转债"完成转股（票面金额共计 1,000.00 元），合计转为 20 股"浙矿股份"股票（证券代码：300837）。 3. 截至 2025 年第一季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）剩 余可转换公司债券张数为 3,199,303 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 319,930,300.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第一季度可 转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：1231 ...

海通证券股份有限公司 本次培训内容主要是《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》《上市公司股份回购规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规 则讲解，及上市公司违规案例警示等。 二、培训主要内容 1 三、培训总结 本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，浙矿股份的相关人员 对并购重组的政策法规、推动资本市场高质量发展相关政策动态和规范运作的规 定加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，本次培训达到了 预期效果。 （以下无正文） 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》，于 2025 年 2 月 27 日对浙矿股份到场的董事、监事、高级管理 人员、中层 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "浙矿转债"（债券代码：123180）将于 2025 年 3 月 10 日（原付息日 2025 年 3 月 9 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"浙矿 转债"（面值：1,000.00 元）利息为 6.00 元（含税）。 2. 债券登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 3. 付息日：2025 年 3 月 10 日（星期一） 4. 除息日：2025 年 3 月 10 日（星期一） 5. 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日，票面利率为 0.60%。 6. "浙矿转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 3 月 7 日，截至 2025 年 3 月 7 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于不向下修正浙矿转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日，浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发"浙矿转债"转股价格的 向下修正条款。 2.2025 年 2 月 19 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会决 定本次不行使"浙矿转债"的转股价格向下修正的权利，同时自本次董事会审议通 过次一交易日起六个月内（2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），如再次触发 "浙矿转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025 年 8 月 19 日后首个交易日起重新计 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 （2025 年 2 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日），如再次触发"浙矿转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2025 年 8 月 19 日后首个交 易日起重新计算），若再次触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"浙矿转债"的转股价格向下修正权利。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 2 月 19 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平 镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人） ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1.证券代码：300837，证券简称：浙矿股份 2.债券代码：123180，债券简称：浙矿转债 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%，预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件。若 触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披 露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕251 号"文同意注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日向不特定对象发行了3,200,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 320,000,000 元 ...