| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称"本次回购"）用于维护公 司价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。本 次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数）， 回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-015）、《回 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时间均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下： 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称"本次回购"）用于维护公司 价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数）， 回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购实施期限为自公司 ...

前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购股份事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 （均包含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份，用于 维护公司价值及股东权益，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合目前资本市场 及公司股价变化，为维护公司价值及股东权益，鼓励投资者长期理性价值投资， 增强投资者信心，树立良好资本市场形象，促进公司长期稳定发展，结合公司的 经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份，以 推进公司股价与内在价值相匹配。 本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 2 月 21 日以现场方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧急，公 司于 2024 年 2 月 20 日通过 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 2 月 21 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，因拟审议事项紧 急，公司于 2024 年 2 月 20 日通过电子通讯和短信的方式通知了全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，委托出席董事 1 人，项美娇女士因 工作原因委托尤丹红女士出席本次会议）。会议由董事长金碧华先生召集主持， 金碧华先生就紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 截至 202 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份后 拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。 （3）拟回购股份价格区间：不超过人民币 10.00 元/股（含本数），该价格不 高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的资金总额及资金来源：本次回购资金总额为不低于人民 币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以实 际使用的资金总额为准；资金来源为公司自有资金。 （5）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：若按本次回购资金总额上 限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额为 4,000,000 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波博汇化工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认 可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经 营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目 的的回购方案，以落实公司"质量回报双提升"行动，树立良好的市场形象。本 次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份后拟 全部予以注销并相应减少公司注册资本。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 10.00 元/股（含本数），该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于不向下修正"博汇转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 21 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转债"转股价格向下修 正条款。 2、2024 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"博汇转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "博汇转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日），如再次触发"博汇转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 8 月 22 日起算，若再次触发"博汇转债"转股价格的向下修 正条款，届时 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 2 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...