股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-151 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波博汇化工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波博汇化工科技 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 一、关于《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 的审查意见 经审核，我们一致同意关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案中发行数量、限售期、募集资金数额及用途的事项。公司本次向特定对象 发行股票方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次 发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利 ...

经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-146 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 9 月 10 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急 通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.01 发行数量 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 1.02 限售期 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 1.03 募 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年九月 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或注册。 2 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说 明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 235,432,822.30 元（含本数）， 扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行借款。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、进一步夯实资本实力，降低财务杠杆，提升抗风险能力和上市公司经 营质量 （二次修订稿） 二〇二五年九月 5-1-1 （二）项目实施的可行性 5-1-2 目前，公司融资主要以银行贷款为主，通过本次募集资金，可以有效优化 公司资本结构，补充流动资金、偿还银行借款 ...

经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对本次发行方案中发行数量、限售期及募集资金数额等事项进行调整。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-145 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 9 月 11 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十八次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 9 月 10 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 ...

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-150 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第 二次临时股东大会、2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议 通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关 于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议 案。现将更新的主要情况说明如下： 一、公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的调整情况 1、本次向特定对象发行的 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年九月 2-2-1 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）是深 圳证券交易所创业板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管 理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 235,432,822.30 元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。 2、深化国有企业改革， ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-149 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等 2025 年度向特定对象发行股票相关议案。公司拟向特定对象发行股票数量不超过 73,644,312 股（含本数），全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"）认购。本次向特定对象发行股票的定 价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为 5.66 元/股。本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款 ...

Market Overview - The refining and trading sector experienced a decline of 0.82% on September 12, with Bohui Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Notable gainers in the refining and trading sector included: - Maoyang Xinchang (Code: 000819) with a closing price of 17.50, up 3.18% [1] - Compton (Code: 603798) with a closing price of 16.36, up 2.63% [1] - Shanghai Petrochemical (Code: 600688) with a closing price of 2.80, up 1.08% [1] - Major decliners included: - Bohui Co. (Code: 300839) with a closing price of 14.78, down 2.76% [2] - Hengli Petrochemical (Code: 600346) with a closing price of 17.06, down 1.33% [2] - Hengyi Petrochemical (Code: 000703) with a closing price of 6.66, down 1.19% [2] Capital Flow - The refining and trading sector saw a net outflow of 421 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 198 million yuan [2] - The sector's capital flow indicated that: - Main funds showed a net outflow from several stocks, including Maoyang Xinchang and Hengyi Petrochemical [3] - Retail investors contributed positively to stocks like Compton and Rongsheng Petrochemical [3]

Group 1: Company Overview and Business Focus - The company specializes in the deep processing of fuel oil, focusing on the research and development of specialty oils and fuel oils [2] - Main products include environmentally friendly aromatic oils and fuel oils, applied in various fields such as daily chemicals, textiles, energy storage materials, precision machinery, and international ship refueling [2] - The company aims to enhance product quality and value through process optimization and to expand its business scope by developing new application scenarios [2] Group 2: Recent Performance and Financial Status - In the first half of the year, the company achieved an operating income of 1.342 billion yuan, remaining stable year-on-year [5] - The net profit attributable to shareholders was -59.29 million yuan, showing a year-on-year improvement of 43.80% [5] - The company is still in a loss situation, but the losses have significantly narrowed compared to previous periods [4] Group 3: Strategic Initiatives and Adjustments - The company has enhanced supply chain resilience by accelerating global sourcing and improving procurement channels, which has increased the cost-effectiveness of raw material procurement [6] - Product structure has been adjusted to focus on specialty oils and new chemical materials, with ongoing technical research and innovation [6] - The company is exploring international markets and has made strides in the international ship fuel refueling market [6] Group 4: Customer Relations and Market Position - The company has maintained strong relationships with customers, with no loss of clients reported, thanks to good product technology and service quality [7] - Recent success in winning a procurement project from PetroChina reflects the market's trust and recognition of the company's products and services [8] Group 5: Future Plans and Developments - The company is in the process of establishing a wholly-owned subsidiary focused on liquid cooling, with ongoing team building and business exploration [6] - Annual planning typically begins in November-December, with current efforts focused on stabilizing operations and ensuring sustainable development [8]