| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正"博汇转债"转股 价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以余 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 4 月 2 日在深圳证券交易所网站上刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 17 日 15:00 在公司（浙江省宁波市镇 海区镇骆东路 1818 号）召开。 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"） ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议 ...

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及实际控制 人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-038 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于收到国资监管部门批复暨公司控制权拟变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 1、协议转让股份尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让 过户登记，向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意 注册。 2、本次收购控制权 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-035 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 4 月 17 日 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 4 月 17 日 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-033 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保本次向下修正"博汇转债"转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会 提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向 下修正"博汇转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转 股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至 本次修正相关工作完成之日止。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正"博 汇转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、转股股份来源：新增股份 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债 券业务实施细则》等有关规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券博汇转债转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的公告 2、2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》。本议案尚需提交股东大 会并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次可转债的股东应当回避。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-037 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）为该次发行的保荐 机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日已届满。因公司募集资金尚未使用完毕， 光大证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。由于本次发行工作 ...