宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月17日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月17日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ...

二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"博汇转债"转股价格的议案》 自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票已出现在任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（10.69 元/股）的 85%（不含 85%）的情形，触发"博汇转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025 年 3 月 31 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。会议由董事长金碧 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 5、自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，宁波博汇化工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"博汇转债"当期转股价 格的 85%，存在触发《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条款 （即"在本次可 ...

陈成元先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于副总经理陈成元先生退休的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理陈成元先生提交的书面退休申请报告。陈成元先生因已经过了退休年 龄，申请退休，不再担任公司第四届董事会副总经理职务。陈成元先生退休后， 不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈成元先生退休申请报告自送 达公司董事会之日起生效。陈成元先生原定任期至公司第四届董事会届满之日 止，截至本公告披露日，未持有公司股票，不存在应当履行而未履 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查， ...

（住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号） 光大证券股份有限公司关于 宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （关于权益变动暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项） 债券受托管理人 (上海市静安区新闸路 1508 号) 债券简称：博汇转债 债券代码：123156 宁波博汇化工科技股份有限公司 文魁集团将其持有的公司 32,070,538 股股份（约占公司股份总数的 13.06%， 股份过户登记时应均为无限售条件流通股股份且不存在被质押或冻结的情况）协 议转让给原鑫曦望合伙。 （二）公司向特定对象发行股份 公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加 其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后，原鑫曦望合 伙预计最高将增加持有公司 73,644,312 股股份，结合《控制权收购框架协议》约 定的转让股份合计将持有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总数的 33.13%）。 二零二五年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

上述协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为 原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 证券时报e公司讯，博汇股份(300839)2月10日晚间公告，公司控股股东文魁集团及实际控制人金碧华、 夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业签署控制权收购框架协议，文魁集团将协议转让 3207万股股份（约占公司股份总数的13.06%）给原鑫曦望合伙，同时公司向原鑫曦望合伙定向发行股 份，预计完成后原鑫曦望合伙将持有公司约33.13%股份。 公司股票及可转债自2025年2月11日开市起复牌。 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博汇股份 股票代码：300839 收购人：无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：无锡市惠山区洛社镇人民南路 40 号 签署日期：2025 年 2 月 10 日 1 宁波博汇化工科技股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的涵义。 一、本报告书系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 16 号》的规定，本报 告书已全面披露收购人在博汇股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本 报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在博汇股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行的程序包括：1、上市公司本次向特定对象发行股票 尚需取得上市公司股东大会审议通过；2、认 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博汇股份 股票代码：300839 宁波博汇化工科技股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准 则 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 16 号》的规定，本 报告书摘要已全面披露收购人在博汇股份拥有权益的股份。截至本报告书摘要签 署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在博汇 股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需履行的程序包括：1、上市公司本次向特定对象发行股票 尚需取得上市公司股东大会审议通过；2、认购上市公司股份免于发出要约事项 尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过；3、本次权益变动的相关事项 通过国资监管部门的批准 ...