| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 会议审议。 | | | 5、2024 年，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 | | | 出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的监管 | | | 函》（创业板监管函〔2024〕第 160 号）。2025 年，公 | | | 司收到宁波证监局出具的《关于对宁波博汇化工科技股 | | | 份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2025】3 | | | 号）。公司及相关责任人员已经积极进行整改和学习。 | | | 6、2025 年 2 月 10 日，博汇股份控股股东宁波市文魁控 | | | 股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及博汇股份 | | | 实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升 | | | 级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦 | | | 望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公 | | | 司之控制权收购框架协议》（以下简称"《控制权收购 | | | 框架协议》"），根据《控制权收购框架协议》，协议 | | | 转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚 | | | 萍放弃表决权后，公司控股 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 ，您可使用手机"扫一批假用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） "进行 " " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10382 号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称博汇 股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是博汇股份董事会的责任。 内控审计报告 第1页 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 市信会 (特殊) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10383号 2024 年度 一、董事会的责任 博汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 送 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告( ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之作废部分限制性股票的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人董向阳，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有 限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料 有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总 监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总经理，世纪华丰 控股有限公 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司 相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2024 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐如良，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海 炼油化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副 总经理。现任宁波如今科技咨询服务有限公司执行董事兼总经理。2022 年 1 月 至今，担任公司独立 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事董向阳先 生、徐如良先生、刘红灿女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作要求》等相关法律法规的规定，并结合公司现任独立董事董向 阳先生、徐如良先生、刘红灿女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公 司独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2800 | -0.8300 | -54.22 | 0.6200 | | 每股净资产（元） | 1.57 | 2.9 | -45.86 | 5.6 | | 每股公积金(元) | 1.19 | 1.19 | 0 | 2.05 | | 每股未分配利润(元) | -0.55 | 0.70 | -178.57 | 2.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.79 | 27.78 | -17.96 | 29.65 | | 净利润(亿元) | -3.07 | -2.03 | -51.23 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | -54.49 | -23.51 | -131.77 | 16.35 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥535,624,949.84, a decrease of 32.42% compared to ¥792,537,694.71 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥47,623,155.82, an improvement of 52.10% from a loss of ¥99,426,772.90 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 67.17%, amounting to -¥128,326,776.01 compared to -¥390,874,876.04 in Q1 2024[5] - The weighted average return on equity improved to -12.59% from -14.63% year-on-year, indicating a slight recovery in financial performance[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.20, an improvement of 51.22% from -¥0.41 in the same period last year[5] - The net loss for the current period was ¥49,493,131.97, compared to a net loss of ¥99,431,145.88 in the previous period, indicating an improvement[23] - The total comprehensive loss for the current period was ¥49,724,415.57, compared to a total comprehensive loss of ¥99,412,343.53 in the previous period, showing a significant reduction in losses[23] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.49% to ¥2,060,517,459.51 from ¥2,135,129,980.80 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to ¥2,060,517,459.51 from ¥2,135,129,980.80, reflecting a reduction of approximately 3.5%[21] - Total liabilities decreased to ¥1,636,156,042.15 from ¥1,661,048,392.53, a decline of about 1.5%[21] - The equity attributable to the parent company decreased to ¥354,313,822.72 from ¥402,164,017.48, a drop of approximately 11.9%[21] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was ¥85,870,629.30, a significant improvement compared to -¥103,058,501.27 in the previous year[11] - The net cash flow from operating activities was -128,326,776.01, an improvement from -390,874,876.04 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[25] - Cash inflow from investment activities totaled 121,078,729.80, compared to 97,435,281.56 in the prior period, reflecting a positive trend in investment recovery[25] - The net cash flow from financing activities was -50,296,825.98, a significant decline from 422,648,491.82 in the previous period, suggesting increased cash outflows for debt repayment and other financing activities[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at 341,070,075.60, down from 398,954,003.34 at the end of the previous period[26] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 47.60% to ¥479,000,650.65, reflecting a strategic decision to bolster inventory reserves for operational needs[9] - Research and development expenses decreased significantly by 66.49% to ¥3,587,500.84 from ¥10,706,667.44 in the same period last year[10] - Total operating costs amounted to ¥560,563,316.66, down 33.6% from ¥845,606,644.54 in the previous period[22] - Research and development expenses were ¥3,587,500.84, down 66.5% from ¥10,706,667.44 in the previous period, indicating a significant reduction in investment[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,889[13] - The largest shareholder, Ningbo Wenkui Holding Group Co., Ltd., holds 52.26% of the shares, totaling 128,282,154 shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 2,514,541, with 628,635 shares expected to be released from restriction starting July 1, 2025[15] - The company has not disclosed any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing activities[14] Strategic Decisions - The company plans to terminate the investment in a 1.6 million tons/year new materials and high-end chemicals integrated project, returning the land and recovering the paid land price by April 2025[17] - A framework agreement was signed for the control transfer of the company to Wuxi Huishan Yuanzhi Investment Partnership, with the completion expected after specific share transfers and issuance[16]