光大证券股份有限公司 公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的 更正及相关披露》的规定对相关事项进行更正，涉及公司 2022 年第一季度报告、 2022 年半年度报告及摘要、2022 年三季度报告、2022 年年度报告及摘要和 2023 年一季度报告，本次前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本科目金额，不 会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公 司股东的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告 出现盈亏性质的改变。 二、前期会计差错更正的影响 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 前期会计差错更正的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议决定于2023年8月31日（星期四）召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络 ...

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于选聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于选聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 经公开邀请招标并根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、 工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续性， 现拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 8 月 1 日 通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表唐 敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...

| | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于子公司增加注册资本及股权结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）根据全资子 公司浙江自贸区恒帆石油化工有限公司（以下简称"浙江恒帆"）的经营发展需要， 以协议转让的方式将所持有的 32%的股权以 326.4 万元转让给宁波博承企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波博承"），并将浙江恒帆的注册资本由 1,000 万 元增加至 2,000 万元，本次增资完成后博汇股份持有浙江恒帆 68%的股权，宁波博 承持有浙江恒帆 32%的股权。浙江恒帆由公司的全资子公司变为控股子公司，合并 报表范围未发生变化。浙江恒帆已于近日完成相关工商变更登记及章程备案手续， 取得舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、交易对方基本情况 1、名称：宁波博承企业管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91330211MACK4P0C5U 7、成立日期：2023 年 06 月 06 日 8、经营范围：一般项目： ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于"博汇转债"2023 年付息的公告 7、下一年度票面利率：0.60%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"博汇转债"将于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第一年利息，每 10 张"博 汇转债"（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 8 月 15 日。 3、除息日：2023 年 8 月 16 日。 4、付息日：2023 年 8 月 16 日。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 15 日，票面利率为 0.40%。 6、下一付息起息日：2023 年 8 月 16 日。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 39,700.00 万元。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会证监 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 国泰君安 杨思远、梁爽 参与单位名称及 胤胜资产 彭浩帆 人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 6 月 21 日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 上市公司接待人 证券事务代表 唐敏女士 员姓名 本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）业务及经营情况的交流与沟通，具体如下： 一、公司基本情况介绍 公司成立于 2005 年，位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化 投资者关系活动 经济技术开发区内，专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料 主要内容介绍 细分领域的技术研发及创新，聚焦提质增效，加快产业一体化发展，实 现"减油增化"，缔造绿色化工新材料的领军者。 公司主要业务为研发、生产、销售应用于多领域的特种芳烃系列产 品，现具有年 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 申万证券 赵飞、于炳麟； 拾贝投资 郑晖； 复盛资产 洪麟翔 参与单位名称及 国寿安保 张琦、季天华； 东财基金 周威； 人员姓名 德邦基金 张培栋； 凯石基金 翟金林； 天风证券 黄凯。 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 6 月 9 日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 上市公司接待人 证券事务代表 唐敏女士 员姓名 本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）业务及经营情况的交流与沟通，具体如下： 一、公司基本情况介绍 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2005 投资者关系活动 年，位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化经济技术开发区内， 主要内容介绍 专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中泰证券 王华炳、潘云鹤 参与单位名称及 宏道投资 李蒙 人员姓名 （以上排名不分先后） 时间 2023 年 5 月 24 日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 上市公司接待人 证券事务代表 唐敏女士 员姓名 本次会议的主要内容是基于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）业务及经营情况的交流与沟通，具体如下： 一、公司基本情况介绍 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2005 投资者关系活动 年，位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化经济技术开发区内， 主要内容介绍 专注于燃料油深加工细分领域，致力于化工新材料细分领域的技术研发 及创新，聚焦提质增效，加快产业一体化发展，实现"减油增化"，缔 造绿色化工新材料的领军者。 公司主要业务为研发、生产、销 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关 系活动类 别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 名称及人 员姓名 网上投资者 时间 2023 年 4 月 25 日 15:00-17:00 地点 同花顺路演平台 上市公司 接待人员 姓名 董事长 金碧华先生 董事、总经理 王律先生 董事、副总经理、董事会秘书 尤丹红女士 董事、财务总监 项美娇女士 独立董事 董向阳先生 保荐机构代表人 马涛先生 投资者关 系活动主 要内容介 绍 公司于 2023 年 4 月 25 日在同花顺路演平台召开了博汇股份 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开， 公司针对财报期内经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 具体如下： 1、请公司从保护中小投资者利益角度出发，加强市值管理， 及时分红送股，体现公司对中小投资者者关爱！ 您 ...