二、2024 年度公司董事会日常工作情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会 各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全 体股东的利益。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 227,949.58 万元，同比下降 17.94%，归属于上 市公司股东的净利润-30,681.60 万元，同比下降 51.18%；截至 2024 年末，公司 总资产213,513.00万元，同比增长1.13%；净资产40,216.40万元，同比下降44.82%； 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会下设战略与投资委员会、 提名委员会、审计委员会、 ...

公司与原华英证券有限责任公司签署的法律文件继续有效，由"国联民生证 券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更不属于公 司更换持续督导保荐机构事项。 特此公告。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到持续督导 保荐机构更名的通知，具体情况如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、 燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度 在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。 该额度在审批期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经公司 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。 5、风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务以日常经营为基础，与公 司实际业务相匹配，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来 的风险为主要目的，不以投机为目的。但商品期货套期保值业务也会存在一 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公 司章程规定的其他高级管理人员。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十 二次会议，全体董事回避表决《关于董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行表决，同时审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王律、 张雪莲、项美娇回避表决；同日召开的第四届监事会第十六次会议，全体监事回避 表决《关于监事 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展外汇金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对 公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资 信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结 售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率 互换、利率掉期、利率期权等。 （三）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有 外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种 包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易金额：公司拟开展最高额 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 关联交易类 别 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 （万元） 截至披露 日已发生 金额 （万元） 上年发生 金额 （万元） 接受关联方 提供的劳务 文魁集 团 物业、食 堂等服 务费 市场价 格、协商 方式 260 40.08 118.23 向关联方采 购产品、商 品 正博电 子 水电费 市场价 格、协商 方式 80 8.93 40.18 向关联方租 赁 正博电 子 房屋租 赁 市场价 格、协商 方式 300 57.96 231.61 （三）预计日常关联交易类别和金额 （四）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 易类别 关联 方 关联交 易内容 实际 发生 金额 （万 元） 预计 金额 （万 元） 实际发生额 占同类业务 比例（％） 实际发生 额与预计 金额差异 （%） 披露日期 及索引 接受关 联 方 提 供的 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.1.31 | 1、审议通过《关于拟与宁波经济技术开发区管理委 | | | | 员会签订投资 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公 司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，2025 年度公司及子公司（含 公司对子公司、子公司对公司及子公司之间，下同）（含资产负债率超过 70% 的子公司）发生的对外担保额度不超过人民币 151,000 万元，在该额度内可循环 使用。公司 2024 年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入上 述 2025 年度担保预计额度范围内。上述额 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司 ...