| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2023 年 8 月 1 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员李世晴先生、陈成元 先生、余江飞女士列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据2023年1-6月财务状况及经营情况编制《2023年半年度报告》《2023 年 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就博汇股份使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具 体核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）核准， 公司向不特定对象发行 397.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 39,700.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 38,953.03 万元。上述募集资金到位情况已经 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展跨境 双向人民币资金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事 会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司境内外全资及 控股子公司业务的发展，公司拟作为主办企业，与合作银行开展跨境双向人民币资 金池业务。通过开展资金池业务，公司将进一步实现境内外主体之间人民币跨境资 金管理一体化，集中开展人民币资金余缺调剂和归集管理，促进公司业务流程的优 化，提升公司资产的流动性，提高资金使用效 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行了 " 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11092 号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司(以下 简称"博汇股份")前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明") 执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关 披露(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定编制专项说明,并确保专项说明真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结 论。 三、工作概述 我们按照《中国注 ...

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准， 公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 397,000,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00 元，减除其他与发行权益 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次前期会计差错更正仅涉及营业收入及营业成本科目金额，不会对 公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东 的净利润、总资产及净资产等产生影响，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏 性质的改变。 2、公司对本次更正事项给广大投资者造成的不便深表歉意。今后公司将持续 提升治理水平和规范运作水平，不断提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东 的利益。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计 差错更正及相关定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博汇股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁筱云 | 联系电话：0574-87289859 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系电话：021-52523200 | | 保荐工作的情况 | | | | --- | --- | --- | | 11．其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方面的 | 无 | 不适用 | | 重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺 的原因及解 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | | | 决措施 | | 1．发行前股东所持股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 | 是 | 不适用 | | 员股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | | | | 3．公司、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度， 并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件， 公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会对该事项发表 了意见，保荐机构出具了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议 资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第四届董事会第五次会议相关事项 的事前认可及独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 2、独立意见 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公 司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规 的情形。我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表同意 的独立意见。 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的 专业胜任能力和职业素养，具备足够的独立性和投资者保护能力。自担任公司审 计机构 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司的对外担保事项均为公司对全资子公司的担保，且基于全资 子公司正常生产经营的实际需要，已严格按照相关法律、法规、《公司章程》《对 外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息披露义务， 不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：董向阳、徐如良、刘红灿 2023 年 8 月 11 日 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律法规、规范性文件以及宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立 场，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见： 一、公司控股股东及其他关 ...