| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会 紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司符合向特定对象 发行 A 股股票的各项条件。 表决结果： ...

特别提示： 1、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-011 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2、转股起止时间：自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止 3、暂停转股时间：2025 年 2 月 6 日起，预计不超过 3 个交易日 二、进展情况介绍 截至本公告披露日，交易各方正对控制权变更方案进行洽谈，整体方案仍在 协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 2 月 6 日（星期四） 开市起复牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定，经公司向深圳证券交易所 申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换公司债券 （债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 2 月 6 日（星 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收 到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实际控制人金碧华先生、夏亚萍女士 通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为 准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。为保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换 公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 1 月 27 日（星 期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。停牌期间，公司可转换公 司债券暂停转股。具体参见公司于 2025 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号： 2025-007）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-008）。 证券代码：300839 证券简称： ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日（星期三）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

经申请，公司股票及可转债自2月6日开市起继续停牌，预计停牌不超3个交易日。 证券时报e公司讯，博汇股份(300839)2月5日晚间公告，公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及 实控人金碧华、夏亚萍正在筹划公司控制权变更相关事宜，截至目前，交易各方正对控制权变更方案进 行洽谈，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在2月6日开市起复牌。 ...

博汇股份于2025年1月24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实际控制人金碧华、夏亚萍通 知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为准。 博汇股份表示，上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。 中国经济网北京1月27日讯 博汇股份(300839.SZ)昨晚发布关于筹划控制权变更暨停牌的公告。 为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码： 300839，证券简称：博汇股份）及可转换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自2025 年1月27日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。 本次交易事项需有关部门进行事前审批。 停牌期间，公司可转换公司债券暂停转股。 ...

| | | 公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬 请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于筹划控制权变更暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转 换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 1 月 27 日 （星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收 到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实际控制人金碧华先生、夏亚萍女士 通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为 准。本次交易事 ...

关于博汇转债暂停转股的公告 宁波博汇化工科技股份有限公司 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-008 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌和恢复 转股。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 2、转股起止时间：自 2023 年 2 月 22 日起至 2028 年 8 月 15 日止 3、暂停转股时间：2025 年 1 月 27 日起，预计不超过 2 个交易日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收 到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司及实际控制人金碧华先生、夏亚萍女士 通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司 股票（证券代码：30083 ...

Group 1 - The core point of the article is that Bohui Co., Ltd. (300839) announced a planned change in control involving its major shareholder, Ningbo Wenkui Holding Group Co., Ltd., and actual controllers Jin Bihua and Xia Yaping [1] - The company's stock and convertible bonds will be suspended from trading starting January 27, with the suspension expected to last no more than two trading days [1]