关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 宁波博汇化工科技股份有限公司 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-025 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过了公司本次向特定对象发行股票事项的相关议案。现就公司本次 向特定对象发行股票过程中不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资 助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 截至 2024 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349 号《关于核准宁波博汇化工科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.26 元/股，募集资 金总额 422,760,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 24,000,000.00 元后的募集 资金为 398,760,000.00 元，已由主承 ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-016 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"博 汇股份"或"上市公司"）召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十 五次会议审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议 案》，公司独立董事专门会议已审议通过该事项。此议案尚需股东大会审议通过。 1 股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让"。 上市公司第四届董事会第十九次会议已审议通过了《关于提请股东大会审议 同意特定对象免于发出要约的议案》，本议案尚需提交上市公司股东大会审议。 在上市公司股东大会审议通过后，本次收购将符合《上市公司收购管理办法》 免于发出要约条件。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投资者 可 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-024 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1、宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"或 "上市公司"）拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 73,644,312 股（含本 数），即不超过发行前总股本的 30%，全部由无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦望合伙"）认购。本次向特定对象 发行股票的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日，本次发行的发 行价格为 5.66 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充 流动资金、偿还银行借款。 2、2025 年 2 月 10 日，公司与原鑫曦望合伙签署了《宁波博汇化工科技股 份有限公司向特定对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转 换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自 2025 年 2 月 11 日 （星期二）开市起复牌。 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-012 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加 其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后，原鑫曦望合 伙预计最高将增加持有公司 73,644,312 股股份，结合《控制权收购框架协议》 约定的转让股份合计将持有公司 105,714,850 股股份（约占公司届时股份总数的 33.13%）。 （三）表决权放弃与不谋求控制权承诺 一、停牌情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年1月24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"） 及实际控制人金碧华、夏 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-022 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过关于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公 司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报措施， 相关主体就本次发行涉及的摊薄即期回报采取填补措 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 股票代码：300839 股票简称：博汇股份 宁波博汇化工科技股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\Xi\Xi\Xi\Xi$$ 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）为进 一步提升公司核心竞争力及持续经营能力，拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）。根据《上市公司证券发行注册 管理办法》的规定，公司就本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性说 明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 416,826,805.92 元（含本数）， 扣除发行费用后将用于补充流动资金、偿还银行借款。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将 存放于公司董事会决定的专项账户。 二〇二五年度 向特定对象发行 A 股股票 本次向特定对象发行股票由董事会确定发行对象，募集资金用于补充流动 资金、偿还银行借款，本次募集资金使用符合相关法律法规的规定，具有可行 性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司资本结构将进一步优化 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决定于2025年2月26日（星期三）召开公司2025年第二次临时股东大 会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月26日（星期三）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月26日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 10 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五次会议以现场方式在公司会议室召开，公司已于 2025 年 2 月 9 日通过电子通讯方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席唐一位先生召集主持。唐一位先生就本次监事会紧急 通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1 2.2 发行方式和发行时间； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 ...

股票代码：300839 股票简称：博汇股份 公告编号：2025-019 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 经审核，我们一致同意关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 事项。公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《发 行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司长远发展 1 计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形。 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规、规范性 文件及《宁波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面 了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A ...