宁波博汇化工科技股份有限公司简式权益变动报告书 宁波博汇化工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：博汇股份 股票代码：300839 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产 管理中心（有限合伙）-融通 1 号证券投资基金"） 住所 : 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址 ：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在宁波博汇化工科技股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在宁波博汇化工科技 ...

1、统一社会信用代码：91110102MA01UFR20K 2、名称：北京云骐信息科技有限公司 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：赵玉军 5、注册资本：100 万元 6、成立日期：2020 年 08 月 26 日 广告制作；广告发布；电子产品销售；办公用品销售；机械设备销售；石油制品 销售（不含危险化学品）；润滑油销售；贸易经纪；国内贸易代理；离岸贸易经 营；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司的全资子公司北京云骐信息科技有限公司 根据经营发展需要，对经营范围进行变更，并于近日完成了相 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、名称：宁波博汇化工科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王律 5、注册资本：贰亿肆仟伍佰肆拾陆万玖仟壹佰柒拾壹元 6、成立日期：2005 年 10 月 12 日 7、住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号 一、基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第十六次会议和 2024 年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网 的《关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 2.会议地点：浙江省宁波 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 14 日 15:00 在公司（浙江省宁波市 镇海区镇骆东路 1818 号）召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博汇化工科技股份 有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 对聘任董事会秘书的任职要求，经提名委员会审核，公司董事会同意聘任张雪莲 女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总 经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-089）。 本议案已提前经第四届提名委员会第四次会议审议通过。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 电子邮箱：bohui@bhpcc.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2024 年 11 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等对聘任董事会秘书的任职要求，经公司提名委员会审核， 同意聘任张雪莲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。张雪莲女士简历详见附件。自董事会审议通过聘 任张雪莲女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长金碧华先生不再代行董事会 秘书职责。 张雪莲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相 关的法律法规，具备与岗位 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规 定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由董事长金碧华 先生代行董事会秘书职责。 尤丹红女士在担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 经营发展、规范治理、信息披露、投资者关系管理、再融资等方面发挥了重要作 用。公司及董事会对尤丹红女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理兼董事会秘书尤丹红女士提交的书面辞职报告。尤丹红女士因个人原 因，申请辞去担任的公司副总经理、董事会秘书职务，尤丹红女士辞去上述职务 后，将继续担任公司董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品销售（不含危险化学品）； 润滑油加工、制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；石油制品制造（不 含危险化学品）；润滑油销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；非 居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后的经营范围： 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于新增公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务 ...