第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。 保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 9 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 4 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为宁波博 汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对博汇股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1568 号）， 公司向不特定对象发行 397.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 397,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 6,000,000.00 元（不 含税）、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露、发行登记等其他费 用后实际募集资金净额为人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于博汇转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元，期限为发行之日起六年。债券利率第一 年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.40%、 第六年为 3.00%。 经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转债于 2022 年 9 月 2 日在深交所 挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156"。 博汇转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）起满六 个月后 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：300839 股票简称：博汇股份 2、债券代码：123156 债券简称：博汇转债 3、转股价格：10.69 元/股 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156"。 （三）博汇转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺 延期间付息款项不另 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 三、备查文件 《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司停产的议案》 公司于 2024 年 6 月 12 日起对 40 万吨/年芳烃抽提装置、40 万吨/年环保芳 烃油生产装置及相关配套装置进行停产。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司停产的公告》（公告 编号：2024-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 关于公司停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司主要生产装置的停产，使公司面临经营风险，将给日常运营、资金 周转带来不利影响。停产期间，公司将全力做好安全环保、资金筹措等各方面工 作，努力化解相关风险。从目前情况来看，不涉及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》中 9.4 第一条所述的风险事项，公司将争取尽早复工复产。 三、公司采取的应对措施 1、公司将继续关注市场和政策环境的情况，采取一切有效措施维护公司利 益，保护全体股东利益。 2、为控制运营成本，公司将采取各项节流措施，包括但不限于逐步安排员 工放假、减薪、裁员等方式，努力维持日常经营活动。 3、公司在停工期间，安全环保管理机制保持不变，将继续加强日常巡检， 做好设备的安全保障工作。积极探索装置改造、工艺升级等可行性，减少影响和 损失，以便尽早复工复产。 四、风 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合 同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-073）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如 下： | 一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 | | --- | | 户名 | 开户银行 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%、股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股份回购实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 现将公司本次回购股份的具体情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 2 月 28 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施股份回购，回购股份数量为 241,000 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露 的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-018）。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00 开始。 （2）网 ...