| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》，为方便广大投资者全面深入了解公司经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于2024年5月22日（周三）15:00-16:00举办2023年度业绩说 明会，现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程互动方式举行，届时公司将针对2023 年度经营业绩的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024年5月22日下午15:00-16:00 2、会议召开地点：全景路演（ ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份（以下简称"本次回购"）用于维护公 司价值及股东权益。本次回购股份后拟全部予以注销并相应减少公司注册资本。本 次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均包含本数）， 回购股份价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：20 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）于 2020 年 6 月 30 日首次公开发行股票并上市。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"或"本机构"）担任博汇股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，负责博汇股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止， 截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项 目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 光大证券 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等 相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司 董事会薪酬与考核委员会建议，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次 会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大 会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同 日召开的第四届监事会第十次会议，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，直接提交股东大会进行表决。公司董事、监事和高级管理人员薪酬方 案具体如下： 一、本 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 公司将持续密切关注事项进展情况，采取一切有效措施维护公司利益，维护 公司合法权益。敬请投资者注意投资风险。 二、本次追溯调整对公司财务报表的影响 基于谨慎性原则，公司对 2023 年三季度财务报表相关项目的影响调整如下： 合并资产负债表： | 财务报表项目 | 调整前 | | 调整后 | | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 9 月 30 | 日 2023 | 年 9 30 | 月 | 日 | | | 其他应收款 | 225,446,554.26 | | 204,005,512.79 | | | -21,441,041.47 | | 存货 | 766,275,012.56 | | 783,489,896.97 | | | 17,214,884.41 | | 其他流动资产 | 81,470,272.92 | | 51,876,769.67 | | | -29,593,503.25 | | 递延所得税资产 | 2,892,373.53 | | 3,459.88 | | | -2,888,91 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员李世晴先生、陈成 元先生、余江飞女士列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理王律先生所作的工作报告，认为 2023 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示 1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛 选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品 种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预 期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风 险控制措施，敬请投资者注意投资风险。 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报， 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐如良，男，1961 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，博士学位。历任镇海炼油化工股份有限公司炼油厂设备厂长；镇海 炼油化工股份有限公司安全环保处处长；镇海国家石油储备基地有限责任公司副 总经理。现任宁波如今科技咨询服务有限公司执行董事兼总经理。2022 年 1 月 至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份及其子公司使用 闲置自有资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、额度及期限 公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低 风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、决 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10594号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10591 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 博汇股份2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 博汇股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...