宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作要求》等相关法律法规的规定，并结合公司现任独立董事董向 阳先生、徐如良先生、刘红灿女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公 司独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事董向阳先 生、徐如良先生、刘红灿女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就博汇股 份及其子公司 2024 年拟开展外汇金融衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、外汇金融衍生品业务概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全 资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇 金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在审批期限内可循环滚动使用。 （一）开展金融衍生品交易的目的 为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营 的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融 机构开展规避 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 16 日通过短信的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席唐一位先生召集主持，董事会秘书尤丹红女士、证券事务代表 唐敏女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动 带来的风险。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机 构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、 燃料油、沥青和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度 在任意时点不超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。 该额度在审批期限内可循环滚动使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展商品期货套期保值业务已经公司 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 5、风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务以日常经营为基础，与公 司实际业务相匹配，以规避和防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来 的风险为主要目的，不以投机 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）15:00开始。 （2）网络投票时间： 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 本人刘红灿，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于财政部财政科学研究院，博士学位。历任新华社国内部、参编部的编辑、记者； 益海嘉里集团副总监；北京花旺商贸有限公司副总裁；北京云车世纪网络公司副 总裁。现任新华社中经社经济研究中心研究员。2023 年 1 月至今，担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，参与公司经营发展的讨论，对 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10592号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司（以下 简称"博汇股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博汇股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准， 公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张 面值为人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 397,000,000 ...

关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为宁波 博汇化工科技股份有限公司(以下简称"公司")持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具 体如下: 一、保荐机构核查工作 光大证券股份有限公司 保荐机构审阅了宁波博汇化工科技股份有限公司出具的《2023 年度内部控 制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等 有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理 规章制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制 的监督等方面对宁波博汇化工科技股份有限公司的内部控制合规性和有效性进 行了核查。 二、博汇股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执 ...